Orice persoană poate cere informații din registrele beneficiarilor reali de la ONRC și MJ, fără să demonstreze un interes legitim

OUG nr. 111/2020, ale cărei prevederi se aplică de la momentul apariției în Monitorul Oficial, modifică legea care vizează prevenirea spălării banilor (Legea nr. 129/2019). Astfel, orice persoană fizică sau juridică poate solicita informații din registrul beneficiarilor reali de la ONRC, în conformitate cu normele privind protecţia datelor cu caracter personal, fără a mai fi nevoie să demonstreze un interes legitim.

Aceeași regulă se aplică și registrului central organizat la nivelul Ministerului Justiției (MJ) pentru asociații și fundații. Astfel, solicitarea de informații din acest registru se poate face fără a mai demonstra interesul legitim.

Însă, obligația de a demonstra interesul legitim rămâne valabilă pentru registrul central organizat la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) în cazul fiduciilor. În acest caz, persoanele fizice și juridice care solicită informații din acest registru trebuie să demonstreze în continuare interesul legitim.

Practic, modificarea Legii nr. 129/2019 constă în diferențierea celor trei tipuri de registre pentru care până acum se cerea demonstrarea interesului legitim. Este vorba despre:

• registrul central organizat la nivelul ONRC pentru persoanele juridice;
• registrul central organizat la nivelul MJ pentru asociații și fundații;
• registru central organizat la nivelul ANAF în cazul fiduciilor.

Conform noilor reglementări, pentru primele două registre a fost eliminată obligația demonstrării interesului legitim la solicitarea de informații, în timp ce pentru ultimul registru din listă obligația rămâne valabilă.

După cum scrie în OUG nr. 111/2020, accesul la informațiile cuprinse în cele trei registre enumerate mai sus se asigură cu condiția înregistrării online și plății unei taxe. Procedura privind înregistrarea online și cuantumul taxei urmează să fie stabilite prin ordin al ministrului justiției sau prin ordin al președintelui ANAF.

Informațiile la care persoanele fizice sau juridice au drept de acces sunt numele și prenumele, luna și anul nașterii, naționalitatea și țara de reședință ale beneficiarului real, informațiile privind natura și amploarea interesului generator de beneficii deținut.