avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 542 soluții astăzi

Conferință avocatnet.ro: SAF-T și facturarea electronică, obligatorii din 2022. Implementare și impact. Lectori: EY România. Joi, 27 Ianuarie, ora 11:00. Rezervă loc și participă → 

Acasă Subiect: beneficiar real
Subiect: beneficiar real
ACCES PREMIUM

Rezolvare parțială? Posibilitatea ca declarația cu beneficiarii reali să fie trimisă online sau cu poșta și curierul, prelungită

Alexandru Boiciuc în Contabil și fiscal
Redactor-șef, avocatnet.ro
2 Noiembrie 2020 | 0 | 1687 | Timp de citire: 2 min.

Declarațiile privind beneficiarii reali ai firmelor pot fi trimise online sau prin poștă și curier chiar și dincolo de jumătatea lunii noiembrie 2020, conform unei noi ordonanțe de urgență a Guvernului. Aceste modalități de transmitere a declarațiilor urmau să dispară la acel moment, în lipsa intervenției Executivului. Totuși, vorbim doar de o amânare. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Termenul de depunere a declarației privind beneficiarii reali, amânat din nou pentru firme și ONG-uri

Simona Voiculescu în Aspecte juridice
Redactor-șef, avocatnet.ro
2 Noiembrie 2020 | 0 | 3589 | Timp de citire: 2 min.

Cum termenul-limită pentru depunerea declarațiilor privind beneficiarii reali, cerute prin reglementarea pentru prevenirea spălării banilor, se apropia, Guvernul a adoptat prelungirea perioadei în care aceste documente trebuie depuse -până la 90 de zile după terminarea stării de alertă. Amânarea vizează atât ONG-urile, cât și firmele și a fost publicată vineri în Monitorul Oficial. Citește articolul

ACCES PREMIUM

UPDATE Trei săptămâni mai sunt pentru declararea beneficiarilor reali. Ce e de reținut după toate schimbările din ultima vreme

Alexandru Boiciuc în Contabil și fiscal
Redactor-șef, avocatnet.ro
9 Octombrie 2020 | 3 | 5553 | Timp de citire: 3 min.

În acest an au apărut unele amânări și scutiri ce privesc noua obligație a firmelor de a depune declarația privind beneficiarii lor reali. În acest context, este necesar să clarificăm punctual cine încă este obligat să depună declarația, la ce termene (nu doar anul acesta, ci și începând cu anul viitor) și în ce moduri. Citește articolul

ACCES PREMIUM

UPDATE ONRC nu va mai primi declarațiile electronice privind beneficiarii reali, deși, teoretic, ar fi obligată s-o facă

Alexandru Boiciuc în Contabil și fiscal
Redactor-șef, avocatnet.ro
6 Octombrie 2020 | 3 | 2892 | Timp de citire: 3 min.

Declarația privind beneficiarii reali nu va mai putea fi depusă online începând cu a doua jumătate a lunii noiembrie 2020, după ce această posibilitate expresă va dispărea din legislație din cauza Legii 208/2020, informația fiind confirmată de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC). Asta deși autoritățile ar trebui să primească în continuare versiunea electronică a formularului în baza unei obligații pe care o au, la modul general, prin Ordonanța de urgență a Guvernului 38/2020. Citește articolul

ACCES PREMIUM

UPDATE Declarația cu beneficiarii reali se va depune doar în format fizic. Din noiembrie se elimină depunerea electronică sau prin poștă ori curier

Alexandru Boiciuc în Contabil și fiscal
Redactor-șef, avocatnet.ro
24 Septembrie 2020 | 0 | 4117 | Timp de citire: 4 min.

O lege nouă dată de Parlament va elimina posibilitatea depunerii declarației privind beneficiarii reali fără deplasarea la Registrul Comerțului. Mai precis, o să dispară posibilitatea de a transmite declarația electronic sau cu poșta și curierul. Deși legea se va aplica de sâmbătă, există o ordonanță a Guvernului care permite oricum, însă doar până la jumătatea lunii noiembrie 2020, transmiterea formularului online sau cu poșta și curierul. Citește articolul

ACCES PREMIUM

UPDATE Amânare oficializată: ONG-urile depun până la 1 noiembrie declarația privind beneficiarii reali

Alexandros Bakos în Aspecte juridice
Redactor, avocatnet.ro
25 August 2020 | 2 | 8628 | Timp de citire: 3 min.

În cazul asociațiilor și fundațiilor (ONG-uri), declarația privind beneficiarii reali trebuie depusă la Ministerul Justiției până la 1 noiembrie 2020, conform unei ordonanțe de urgență care a apărut aseară în Monitorul Oficial. Această amânare vine după ce Guvernul mai făcuse una în primăvară, termenul fiind stabilit atunci pentru 17 august 2020. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Beneficiarii reali ai firmelor: Legea prevenirii spălării banilor vizează acum și companiile străine

Alexandros Bakos în Aspecte juridice
Redactor, avocatnet.ro
31 Iulie 2020 | 0 | 2008 | Timp de citire: 2 min.

Ultimele modificări aduse Legii nr. 129/2019 (pentru prevenirea spălării banilor și a faptelor de terorism) prin Ordonanța de urgență nr. 111/2020 (care se aplică din 14 iulie) includ și schimbări în ceea ce privește identificarea beneficiarului real al companiilor vizate de actul normativ. Mai exact, e vorba de clarificarea faptului că, de acum, Legea nr. 129/2019 se aplică și companiilor străine ce dețin participații în companii românești și conține mai multe clarificări la criteriile determinării beneficiarului real. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Agenții imobiliari au scăpat de multe obligații din domeniul prevenirii spălării banilor, pentru anumite tranzacții

Alexandros Bakos în Aspecte juridice
Redactor, avocatnet.ro
30 Iulie 2020 | 0 | 1183 | Timp de citire: 2 min.

În 15 iulie a avut loc o modificare a Legii nr. 129/2019 (care stabilește cadrul juridic aplicabil domeniului prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului), prin care agenții imobiliari au scăpat de o bună parte din obligațiile pe care le aveau în domeniu. Mai exact, e vorba de faptul că obligații ce vizează entitățile raportoare, în baza Legii nr. 129/2019, li se vor aplica agenților imobiliari atunci când intermediază închirierea de imobile doar dacă valoarea chiriei lunare e de cel puțin 10.000 de euro. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Cele 11 schimbări recente importante la legislația prevenirii spălării banilor. Tu știai de ele?

Alexandros Bakos în Aspecte juridice
Redactor, avocatnet.ro
27 Iulie 2020 | 0 | 6066 | Timp de citire: 3 min.

În ultima perioadă, a apărut o serie de schimbări importante pentru entitățile ce trebuie să respecte legislația privind prevenirea spălării banilor și a faptelor de terorism. Schimbările variază de la crearea mai multor instrumente prin care autoritățile să poată accesa informațiile bancare ale firmelor la modificări aduse obligațiilor de depunere a declarației privind beneficiarul real. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Beneficiarii reali, obligați să dea firmelor informațiile despre ei, altfel riscă amenzi de până la 150.000 de lei

Alexandru Boiciuc în Aspecte juridice
Redactor-șef, avocatnet.ro
21 Iulie 2020 | 0 | 1269 | Timp de citire: 1 min.

Mai nou, în Legea prevenirii spălării banilor a apărut o obligație expresă pentru beneficiarii reali de a da firmelor private pe care le controlează toate informațiile despre ei, pentru ca acestea să-și poată îndeplini obligațiile față de autorități. În caz contrar, beneficiarii reali riscă amenzi de până la 150.000 de lei, dacă sunt persoane fizice. Citește articolul