avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 491 soluții astăzi

Conferință avocatnet.ro: Închiderea exercițiului financiar 2021. Aspecte contabile importante Lector: Cristian Rapcencu. Marți, 8 Februarie, ora 11:00. Rezervă loc și participă → 

Acasă Subiect: beneficiar real
Subiect: beneficiar real
ACCES PREMIUM

Mai nou, firmele pot depune declarația privind beneficiarii reali fără să mai bată drumul până la Registrul Comerțului

Alexandru Boiciuc în Contabil și fiscal
Redactor-șef, avocatnet.ro
17 Iulie 2020 | 0 | 4097 | Timp de citire: 1 min.

Declarația privind beneficiarii reali poate fi depusă, de către firme, în mai multe feluri, așa cum reiese dintr-o recentă ordonanță de urgență dată de Guvern. Concret, declarația se poate depune și fără a mai face o deplasare specială la un oficiu al Registrului Comerțului. Citește articolul

ACCES PREMIUM

UPDATE Măsuri oficiale: criptomonedele, aduse în sfera de aplicare a legislației privind prevenirea spălării banilor

Alexandros Bakos în Aspecte juridice
Redactor, avocatnet.ro
16 Iulie 2020 | 0 | 2933 | Timp de citire: 3 min.

Deși încă apar întrebări cu privire la ultimele modificări aduse legislației pentru prevenirea spălării banilor și a faptelor de terorism (prin Legea nr. 129/2019), Guvernul a introdus (printr-o ordonanță apărută miercuri în Monitorul Oficial) altă serie de schimbări ale reglementărilor în domeniu, printre altele, extinzând obligațiile de raportare și la furnizorii de servicii privitoare la tranzacții cu criptomonede (cum e Bitcoin, de exemplu). De acum, și astfel de entități sunt nevoite să identifice tranzacții suspecte și să le raporteze dacă pot pune probleme din perspectiva legislației pentru prevenirea spălării banilor. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Patru obligații de prevenire a spălării banilor pe care le au în continuare firmele, chiar dacă scapă de declararea beneficiarilor reali

Alexandros Bakos în Aspecte juridice
Redactor, avocatnet.ro
10 Iulie 2020 | 0 | 3347 | Timp de citire: 2 min.

Având în vedere că, de joi, se aplică mai multe simplificări în privința obligațiilor firmelor de a depune declarația privind beneficiarul real (acea declarație care arată cine le controlează, de fapt) la Registrul Comerțului, este important de precizat că restul obligațiilor ce există pentru firme, în ceea ce privește prevenirea spălării banilor, se aplică, în continuare. În acest context, prezentăm o sinteză cu cele mai importante din aceste obligații. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Cum va identifica ONRC beneficiarii reali la firmele care nu mai depun declarația specială

Dragos Niculescu în Aspecte juridice
Redactor, avocatnet.ro
9 Iulie 2020 | 0 | 1686 | Timp de citire: 2 min.

Pentru că anumite firme nu mai depun, începând de azi, declarația privind beneficiarii reali, Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) va completa în cazul acestora, din oficiu, Registrul beneficiarilor reali, folosidu-se de alte documente atașate cererii de înmatricuare sau de informații pe care le deține deja, atunci când vine vorba de firmele înregistrate, apare într-un comunicat de miercuri al oficiului. Citește articolul

ACCES PREMIUM

De acum, declarația privind beneficiarul real nu mai trebuie depusă anual, indiferent de situație

Alexandros Bakos în Aspecte juridice
Redactor, avocatnet.ro
7 Iulie 2020 | 2 | 3179 | Timp de citire: 3 min.

O lege apărută ieri în Monitorul Oficial va duce la eliberarea firmelor de obligația anuală de a depune declarația privind beneficiarul real. Companiile au fost luate, oricum, prin surpindere, când, la mijlocul anului 2019, legislația pentru prevenirea spălării banilor s-a modificat, prin apariția obligației pentru firme de a arăta cine le controlează, cu adevărat - adică de a depune declarația privind beneficiarul real. Citește articolul

ACCES PREMIUM

UPDATE De joi, anumite firme scapă de depunerea declarației privind beneficiarii reali

Simona Voiculescu în Aspecte juridice
Redactor-șef, avocatnet.ro
6 Iulie 2020 | 3 | 13038 | Timp de citire: 3 min.

Declarația privind beneficiarii reali, obligatorie prin legislația contra spălării banilor și pentru firme, și pentru asociații sau fundații, nu va mai trebui depusă de acele persoane juridice care se compun exclusiv din asociați persoane fizice, atunci când nu mai există alți beneficiari reali, potrivit unei legi care se aplica începând de joi. Citește articolul

ACCES PREMIUM

UPDATE Declarația anuală privind beneficiarul real, amânată din nou

Simona Voiculescu în Aspecte juridice
Redactor-șef, avocatnet.ro
15 Mai 2020 | 1 | 5730 | Timp de citire: 1 min.

Firmele nu trebuie să-și mai bată capul cu declarația privind beneficiarul real câteva luni de zile de acum, întrucât Guvernul a decis un nou termen-limită pentru depunerea anuală obligatorie a acestui document, iar acesta este în penultima lună din an. Citește articolul

ACCES PREMIUM

UPDATE Oficial: La înregistrarea contractelor de fiducie se declară și beneficiarii reali

Andreea Tutulan în Aspecte juridice
Redactor, avocatnet.ro
30 Martie 2020 | 0 | 1633 | Timp de citire: 2 min.

Două documente importante care țin de procedura de înregistrare a contractelor de fiducie au fost modificate, potrivit unui ordin al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), publicat recent în Monitorul Oficial. Concret, este vorba despre declarația de înregistrare a contractelor de fiducie și despre registrul contractelor de fiducie. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Declarația privind beneficiarii reali: Patru aspecte pe care nu le știai despre acest formular

Alexandros Bakos în Aspecte juridice
Redactor, avocatnet.ro
6 Martie 2020 | 1 | 3953 | Timp de citire: 2 min.

Firmele înregistrate la Registrul Comerțului (sau cele care vor urma să fie înregistrate) trebuie să depună la Registru o declarație prin care arată cine le controlează („declarația privind beneficiarul real”). Pentru că e vorba de o obligație complet nouă, extinderea acesteia cu privire la companii ar putea să îi ia pe mulți prin suprindere. De aceea, prezentăm mai jos patru aspecte care ar putea fi mai puțin cunoscute despre această cerință, dar care sunt de importanță majoră. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Știai că inclusiv Fiscul poate cere acces la informațiile despre clienți, relații de afaceri și tranzacții?

avocatnet.ro în Aspecte juridice
19 Februarie 2020 | 0 | 2398 | Timp de citire: 2 min.

Accesul organului fiscal central la informații privind combaterea spălării banilor este prevăzut în procedura fiscală de la finele lui 2018. Practic, în anumite condiții, băncile, notarii, avocații, contabilii, asociațiile și comercianții sunt obligați să dea acces Fiscului la informații și documente în legătură cu clienții, relațiile de afaceri și evidențele tranzacțiilor. Citește articolul