In 2004, in Romania s-au "curatat" 338 milioane Euro

Metoda prin care a fost spalata cea mai mare suma, circa 45% din total, este evaziunea fiscala, a precizat Dragomir. Infractiunile financiar-bancare, urmatoarea metoda de pe lista, au reprezentat 18,9% din suma totala. "Toate aceste cazuri au fost inaintate Parchetului. In primele luni au fost trimise la Parchet 171 de dosare, iar in ultimele trei luni, 140 de dosare", a mai spus presedintele Oficiului. El nu a putut preciza insa cate dintre aceste dosare au ajuns pe rol.

Agentiile imobiliare, in vizorul Oficiului

Oficiul va controla in continuare institutiile bancare si va verifica si tranzactiile efectuate de societatile de investitii financiare, societatile de asigurare, casele de avocatura si cele notariale, cazinourile si, nu in ultimul rand, agentiile imobiliare.