Evaziune fiscala de 1,1 milioane de lei din jocuri de noroc

Astfel, in urma activitatilor de cercetare penala desfasurate de ofiterii Serviciului de Investigare a Fraudelor Timis, cu avizul Parchetului de pe langa Tribunalul Timis, s-a dispus inceperea urmaririi penale pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala, fapta prevazuta si pedepsita de art. 9, lit. a din Legea 241/2005, fata de D. B., de 52 de ani, din Timisoara.

Aceasta, in calitate de administrator al unei societati comerciale din judetul Timis, nu a inregistrat operatiunile de incasare a 385.000 de lei, proveniti din taxa de inscriere a participantilor la un turneu de poker, sume destinate premierii jucatorilor, ceea ce a prejudiciat bugetul de stat consolidat cu 19.250 de lei.

Totodata, suspectul nu a inregistrat in mod corect in contabilitatea societatii castigurile realizate din activitatea de jocuri de noroc, astfel incat nu au fost evidentiate si impozitate premii in valoare de 68.000 euro ceea ce a produs un prejudiciu de peste 66.000 de lei bugetului de stat.

De asemenea, organele de control fiscal au stabilit faptul ca, in perioada noiembrie 2008 - octombrie 2009, in urma desfasurarii activitatilor de jocuri de noroc, societatea nu a calculat, retinut si varsat impozitul aferent veniturilor din jocuri de noroc pentru castigurile obtinute de diferite persoane fizice, producand un prejudiciu de mai mult de un milion de euro de lei bugetului de stat consolidat.

Cercetarile continua pentru documentarea intregii activitati infractionale a suspectului si recuperarea prejudiciului cauzat.