Evaziune fiscala de 3 milioane de lei prin achizitii intracomunitare frauduloase

Unul dintre administratori, o femeie de 40 de ani este suspectata ca, in perioada 2007 – 2008, a importat din China si Vietnam aparatura electrica folosita in constructii. Operatiunile au fost derulate prin Slovacia, iar ulterior, produsele au fost comercializate in Romania, fara ca achizitiile sa fie declarate organului fiscal si fara sa fie inregistrate in evidenta contabila a societatii, in scopul eludarii platii T.V.A. si a impozitului pe profit.

Prejudiciul estimativ creat astfel bugetului de stat este de peste 1,26 milioane lei.

Al doilea inculpat, un barbat de 44 de ani, din Municipiul Oradea, este suspectat ca, in perioada 2008 – 2009, in calitate de administrator al unei societati comerciale cu sediul in comuna bihoreana Ineu, a efectuat achizitii intracomunitare de materiale de constructii, cherestea si legume - fructe din Ungaria, in valoare totala de aproximativ 1 milion lei, operatiuni pe care nu le-a evidentiat in contabilitatea societatii si nici nu le-a declarat organelor fiscale, se mai arata in comunicatul IGPR.

De asemenea, barbatul este acuzat ca, in cursul anului 2008, a efectuat livrari de uleiuri minerale si materiale de constructii catre mai multe societati comerciale din Judetul Bihor si din tara, tot fara a evidentia in actele contabile aceste operatiuni comerciale si fara a declara veniturile impozabile.

Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului, prin aceste operatiuni, depaseste 2 milioane lei.