UPDATE: De vineri, Poliția, DNA și alte instituții pot accesa Registrul conturilor bancare al Fiscului pentru investigarea unor infracţiuni

Mai exact, OG nr. 9/2021, publicat în Monitorul Oficial nr. 831/2021, vizează transpunerea Directivei europene 1.153/2019 și reglementează, concret, stabilirea unor măsuri privind utilizarea informațiilor financiare și de alt tip, în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracţiuni.

Conform OG nr. 9/2021, informațiile din registrul în care Fiscul are notate toate conturile bancare din România, ce a devenit operațional la începutul acestui an, urmează a fi folosite de către mai multe instituții. Registrul conține conturile bancare și de plăți ale tuturor firmelor și persoanelor fizice din țara noastră.

De asemenea, OG-ul publicat definește clar ce informații pot fi folosite de autoritățile de la noi pentru prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a anumitor infracţiuni. Mai precis, este vorba despre informații:

• financiare - care reprezintă orice tip de informaţii sau date, precum datele privind activele financiare, transferurile de fonduri sau relaţiile de afaceri financiare, deţinute de autorități pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului;
• din domeniul aplicării legii - care înseamnă orice tip de informaţii sau date deţinute de către autorităţile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracţiunilor ori deținute de către autorităţile publice sau entităţile private în contextul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracţiunilor şi care sunt accesibile autorităţilor competente, informații pentru care nu este necesară o autorizare sau îndeplinirea unei alte condiții prealabile;
• privind conturile bancare - care, așa cum apar detaliate în Codul de procedură fiscală, sunt cele din registrul conturilor bancare și de plăți: datele titularului de cont, datele beneficiarului real, IBAN-ul contului, precum și data deschiderii și închiderii acestuia, numele concesionarului unei casete de valori etc.

În ceea ce privește infracțiunile ce se doresc prevenite, investigate sau urmărite penal, este vorba despre cele încadrate în categoria infracţiunilor grave, adică infracțiuni care intră în competența Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol), legate, printre altele, de terorism și de alte aspecte de criminalitate internațională gravă.

Autoritățile care pot avea acces la registru și care pot solicita și primi informații sau analize financiare sunt:

• Poliția Română, Poliția de Frontieră Română și Direcția Generală Anticorupție;
• Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția de urmărire penală și criminalistică și Secția parchetelor militare, DNA, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție;
• Departamentul pentru Lupta Antifraudă;
• Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate.

Apoi, după ce prevederile acestui OG vor intra în vigoare, fiecare instituție care va putea accesa și consulta registrul va trebui să stabilească, prin ordine sau dispoziții emise de conducerea lor, ce departamente sau persoane pot face efectiv acest lucru. În plus, vor trebui stabilite și limitele concrete pe care persoanele cărora li se va permite accesul le vor avea în exercitarea atribuțiilor de prelucrare a informațiilor respective.

De asemenea, OG nr. 9/2021 prevede și aspecte legate de prelucrarea datelor personale și stabilește că "prelucrarea datelor cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică a unei persoane, opiniile sale politice, convingerile sale religioase sau filozofice ori apartenenţa la un sindicat sau a datelor privind starea de sănătate, viaţa sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane este permisă numai cu condiţia respectării unor garanţii adecvate privind drepturile şi libertăţile persoanei vizate".

Atenție! Prevederile OG-ului publicat în Monitorul Oficial se vor aplica începând din data de 3 septembrie 2021.