Art. 250
Efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos
(1) Efectuarea unei operaţiuni de retragere de numerar, încărcare sau descărcare a unui instrument de monedă electronică ori de transfer de fonduri, prin utilizarea, fără consimţământul titularului, a unui instrument de plată electronică sau a datelor de identificare care permit utilizarea acestuia, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In situatia expusa de mine, cel care a retras banii nu a folosit date false sau datele altei persoane, fara consimtamantul acesteia. El a retras sumele de bani cu datele sale reale, deoarece nu cunostea sursa de proveninta a banilor. Banii au fost expediati din strainatate pe numele sau de catre cetateni romani (sageti), care retrageau sumele de bani achitate de cetatenii straini inselati si ii transferau mai departe pe numele celui asupra caruia s-a dispus extinderea urmaririi penale, fiind invinuit de spalare de bani.
In conceptia mea, cei care au spalat banii sunt cei din strainatate, care au retras sumele de bani provenite de la cetatenii straini inselati, transferandu-i mai departe in tara pe numele celui invinuit acum. Parerea mea este ca, banii pe care acesta i-a retras sunt deja bani albi, fiind transmisi mai departe de sagetile din afara tarii. Care este incadrarea juridica a acestuia?
Am o intrebare pentru cei care se pricep la acest subiect:
Primirea unor sume de bani prin transfer electronic din afara tarii (sageata), de la cetateni romani, urmata de predarea imediata a acestor sume unei persoane care a fost condamnata ulterior pentru complicitate la savarsirea de fraude informatice, se incadreaza la spalare de bani sau la tainuire? Persoana care a primit banii pe numele sau, primea o suma modica pentru fiecare transfer, fara sa se foloseasca de vreun banut din sumele transferate.
Buna ziua! As dori, daca se poate, sa aflu daca mai este posibila extinderea urmaririi penale asupra unei persoane, pentru o fapta comisa in anul 2007.
Initial, persoana a avut calitatea de martor intr-un dosar in care faptuitorii au fost condamnati cu executare la inceputul anului 2014, iar in august 2015 s-a dat o ordonanta prin care s-a dispus extinderea urmarii penale si asupra sa.
Mai este posibil acest lucru, tinand cont ca fapta a fost comisa in anul 2007? Multumesc anticipat!