Amenzi si bunuri confiscate de Garda Financiara, in valoare de peste 8 mil. de lei

Din informatiile furnizate de Agentia Nationala de Administrare fiscala, dintre actele de control incheiate, 47 dosare au fost inaintate organelor de urmarire penala, pentru un prejudiciu de peste 8,7 milioane de lei.

Actiunile de control desfasurate de comisarii Garzii Financiare au vizat respectarea disciplinei financiar-fiscale, a normelor de comert, precum si realitatea si legalitatea operatiunilor comerciale.


Prejudiciu de peste 11,7 milioane de lei, din comertul cu produse petroliere

In cadrul uneia dintre actiunile de control, care a vizat activitatea unei firme din Constanta, comisarii Garzii Financiare au descoperit un prejudiciu de peste 11,7 milioane de lei, adus bugetului statului.

Intr-o prima etapa, verificarile au aratat faptul ca reprezentantii societatii comerciale respective s-au sustras in mod sistematic controlului si ca societatea nu functioneaza la sediu social declarat.

Prin verificari incrucisate, controlul a stabilit faptul ca societatea a facturat catre un beneficiar cantitatea totala de 2.175 tone motorina Euro, in valoare de peste 6,4 milioane de lei si a aprovizionat de la o firma “fantoma”, cantitatea de 10.068 tone motorina si 147 tone de benzina, marfa a carei valoare totala a fost stabilita la peste 28 milioane lei.

"Conform calculelor efectuate de comisarii Garzii Financiare, a rezultat ca prin neinregistrarea in evidentele financiar-contabile a acestor operatiuni comerciale, societatea verificata a eludat la plata catre bugetul de stat obligatii fiscale de 11.713.622 lei", precizeaza ANAF.

Comisarii Garzii Financiare au sesizat Parchetul de pe langa Judecatoria Constanta, pentru continuarea cercetarilor.

Totodata, in vederea calcularii tuturor obligatiilor fiscale pe care le are agentul economic, actul de control a fost transmis Directiei Generale a Finantelor Publice Constanta.