Garda Financiara a aplicat amenzi de peste 20 milioane de lei, in februarie

Dintre actele de control incheiate, 406 dosare au fost inaintate organelor de urmarire penala, pentru un prejudiciu in suma totala de peste 147 milioane lei.

Doar in ultima saptamana a lunii februarie, Garda Financiara a desfasurat aproximativ 4000 de actiuni de control, aplicand amenzi de peste 4 milioane lei. Dintre acestea , 146 dosare au fost trimise pentru urmarire penala, cu un prejudiciu de 66 milioane lei.


Obligatii fiscale de peste 550.000 lei, sustrase de la plata catre buget

Controlul efectuat la o firma aradeana a relevat faptul ca printr-o serie de inregistrari in fals a situatiei stocurilor de marfa si materii prime, reprezentantii acestui agent economic au eludat la plata catre buget peste 550.000 lei.

Conform documentelor prezentate a rezultat ca la inceputul anului 2009, firma verificata inregistra un stoc de marfa in valoare totala de peste 1 milion lei, stoc care, la momentul controlului, nu a putut fi prezentat faptic.

Pentru a justifica aceasta "disparitie", administratorul societatii a pus la dispozitia echipei de control listele de inventariere, liste care consemnau minusuri in gestiune care echivalau practic intregul stoc de marfa inregistrat ca sold initial la inceputul anului 2009. Valoarea acestora s-a ridicat la suma totala de peste 1 milion lei.

Spre exemplificare, la capitolul “materii prime brutarie”, unde pe tot parcursul anului 2008 fusese consemnat un stoc in valoare de peste 570.000 lei, intreaga suma a fost stornata ca urmare a inventarierii, pe baza unui proces verbal de constatare de diferente in minus, in contextul in care societatea nu a putut proba faptul ca a desfasurat vreo activitate de panificatie.

Prin extinderea verificarilor, a reiesit ca inventarierea invocata de reprezentantii societatii controlate a fost efectuata in lipsa gestionarilor si fara respectarea conditiilor minimale obligatorii prevazute de Ordinul nr.1753/ 2004 al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv cu modificarile ulterioare.

Conform calculelor efectuate de comisarii Garzii Financiare, a rezultat ca reprezentantii societatii controlate au sustras la plata catre buget obligatii fiscale (TVA si impozit pe profit) care totalizeaza peste 550.000 lei.

Avand in vedere modalitatea in care a fost creat acest prejudiciu, pentru continuarea cercetarilor si stabilirea persoanelor vinovate, comisarii Garzii Financiare au sesizat Parchetul.


ANAF: Controalele se vor intensifica

Inca din februarie, ANAF a anuntat ca va intensifica supravegherea si controalele la societatile comerciale care desfasoara activitati in domeniile economice cu risc de evaziune ridicat.

Presedinte ANAF, Sorin Blejnar, a dispus activitati de inspectie fiscala si declansarea unor verificari la peste 600 de societati comerciale din domeniul constructiilor si dezvoltatorilor imobiliari, in domeniul firmelor de consultanta si management, pornind de la faptul ca in perioada 2006 – 2008 aceste societati au inregistrat pierdere fiscala si/sau deconturi de TVA negative care nu au fost solicitate spre rambursare.