Regulamentul BNR nr. 16/2009 pentru modificarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 9/2008 privind cunoasterea clientelei in scopul prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului

Avand in vedere prevederile art. 8 lit. a) si b), ale art. 8 ¹ , 9 ¹ , art. 17 alin. (1) lit. a) si ale art. 22 alin. (4 ¹ ) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 594/2008 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare,
precum si recomandarile emise de Financial Action Task Force on Money Laundering,
in temeiul prevederilor art. II alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 53/2008 privind modificarea si completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism si al art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei,

Banca Nationala a Romaniei emite prezentul regulament.


Articol unic. — Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 9/2008 privind cunoasterea clientelei in scopul prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 527 din 14 iulie 2008, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 8 alineatul (1), literele f), h) si i) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„f) cetatenia;
h) functia publica importanta detinuta, in cazul clientilor care sunt rezidenti in strainatate, daca este cazul;
i) numele beneficiarului real, daca este cazul.”

2. La articolul 9 alineatul (1), litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„g) numele beneficiarului real, daca este cazul, sau, in situatia prevazuta la art. 2 ² alin. (2) lit. b) pct. 2 din Legea nr. 656/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, informatii despre grupul de persoane care constituie beneficiarul real

3. Articolul 28 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 28. — Institutiile vor aplica masurile de cunoastere a clientelei prevazute de Legea nr. 656/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, de Hotararea Guvernului nr. 594/2008 si de prezentul regulament tuturor clientilor existenti, cat mai curand posibil, pe baza de risc, dar nu mai tarziu de 18 luni de la aprobarea la nivelul organelor de conducere ale institutiei a normelor de cunoastere a clientelei elaborate potrivit cap. II din prezentul regulament.”

p. Presedintele Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei,
Florin Georgescu
Bucuresti, 17 septembrie 2009.
Nr. 16