Evaziune fiscala de 58 miliarde de lei vechi, prin rambursare ilegala de TVA

Potrivit MAI, in perioada 2004 – 2009, suspectul a efectuat in mod repetat achizitii fictive de bunuri mobile, imobile, mijloace fixe, in urma carora a solicitat si obtinut in mod ilegal rambursare de TVA, folosindu-se de calitatea de actionar si administrator al unei societati comerciale.

Astfel, din datele MAI, bugetul consolidat al statului a fost prejudiciat cu aproximativ 58 de miliarde de lei.

De asemenea, suspectul a cooptat alte 12 persoane care controlau mai multe societati comerciale „fantoma”, cu sediile in Bucuresti, Brasov, Orastie, Petrosani si Bistrita, care au emis un numar de 257 de facturi fiscale false ce atestau comercializarea de bunuri si prestarea de lucrari de constructii catre societatea suspectului.

“Sub pretextul efectuarii platilor in contul acestor prestatii, suspectul a delapidat din gestiunea societatii suma de 297,7 miliarde de lei vechi, suma ridicata de catre acesta cu documente fictive”, se mai arata in documentul MAI.

Astfel, s-a dispus inceperea urmaririi penale impotriva suspectului, in august 2009, iar, in luna aprilie 2010, s-a pus in miscare actiunea penala pentru comiterea infractiunilor de asociere in vederea savarsirii de infractiuni, fals in inscrisuri sub semnatura privata, delapidare cu consecinte deosebit de grave, inselaciune, evaziune fiscala, spalare de bani si fals intelectual.