Administratorul unei firme din Timisoara, acuzat de evaziune fiscala prin achizitii intracomunitare de peste 5 milioane de euro

Potrivit Ministerului de Interne, prin faptele savarsite, inculpatul a incalcat prevederile Legii Contabilitatii nr. 82/1991, aceste infractiuni fiind prevazute si pedepsite de art. 9, alin. 1, lit. b si f din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale si art. 43 din Legea nr. 82/1991.

In fapt, suspectul, in calitate de asociat unic si administrator al unei societati comerciale din Timisoara, in perioada 2006-2007 a efectuat achizitii, respectiv livrari intracomunitare, constand in telefoane mobile din Italia si Luxemburg, in valoare totala de 19, 77 miliarde de lei (aproximativ 4 milioane de euro) fara a inregistra in contabilitate documentele contabile aferente acestor activitati comerciale.

Totodata, la data de 10 ianuarie 2008, societatea a achizitionat de la o societate comerciala din Luxemburg telefoane mobile si componente telefonice in valoare de 1 milion euro, tranzactie care nu a fost inregistrata in evidenta contabila a societatii.
Ofiterii Serviciului de Investigare a Fraudelor au propus declinarea competentei pentru cercetarea infractiunii Directiei Nationale Anticoruptie.