DNA: Mai multe persoane, trimise in judecata pentru un prejudiciu de 5,4 milioane de euro

S. Sibisan si C. Dumitrescu, reprezentanti ai mai multor societati comerciale, in sarcina carora s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- aderare si sprijinire a unui grup infractional organizat in scopul comiterii infractiunii de inselaciune si obtinerii directe de beneficii financiare si complicitate la inselaciune cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata,

I. Balta, I. Chis, M. Andrei si N. Voicu, reprezentanti ai mai multor societati comerciale, in sarcina carora s-a retinut complicitate la infractiunea de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

La data de 12 februarie 2007, C. V. Alaciu a devenit asociat unic si administrator al S.C. RAT COMPANY S.R.L. Baia Mare, obiectul principal de activitate fiind „activitatile de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii”. Aceasta firma a fost controlata de la inceput si de catre S. Brinza, D. Oglinda, G. Mohanu care, impreuna cu C. V. Alaciu, au constituit un grup infractional organizat cu structura si atributii bine determinate in scopul comiterii infractiunii de inselaciune, activitate care s-a derulat in perioada februarie 2007 – septembrie 2008.

Concret, activitatea SC RAT COMPANY SRL Baia Mare a fost aparenta vanzare de utilaje industriale (concasoare, excavatoare, boldo-excavatoare) catre diverse societati comerciale, prin obtinerea unor finantari de tip leasing de la societatile de specialitate inselate. Cumparatorii unor astfel de bunuri erau societati comerciale private, care achitau marfurile prin contracte de leasing incheiate cu firmele de profil. In realitate, reprezentantii legali ai firmelor „beneficiare” actionau in intelegere cu inculpatii, societatile finantatoare fiind induse in eroare cu privire la existenta bunurilor achizitionate. Reprezentantilor firmelor de leasing le era prezentat acelasi utilaj de mai multe ori, intr-un cadru tip „show-room”, fiind inlocuite doar placutele cu datele de identificare ale bunului.

In acest context, inculpatul S. Sibisan, desfasurand activitati prin intermediul mai multor firme pe care le controleaza, a aderat si sprijinit grupul infractional descris mai sus, in sensul ca a inregistrat operatiuni financiare fictive prejudiciind firmele de leasing cu suma totala de 3.646.920 euro.

La randul sau, inculpatul C. Dumitrescu a avut rolul de a gasi persoane care detineau societati comerciale cu raspundere limitata interesate in obtinerea de sume de bani ca urmare a inselarii societatilor de leasing si rolul de a intermedia incheierea contractelor de achizitie fictiva in sistem leasing, in valoare totala de 1.860.050 euro, avand ca furnizor declarat SC RAT COMPANY SRL.

De asemenea, inculpatii I. Balta, care a fost sprijinit de I. Chis, M. Andrei si N. Voicu au contribuit la inselarea firmelor de leasing cu sume cuprinse intre 390.000 si 98.000 euro, indeplinind rolul de „beneficiari” ai bunurilor finantate de societatile pagubite.

Initiatorii acestui grup infractional organizat, respectiv numitii Brinza, Oglinda, Mohanu si Alaciu au fost trimisi in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie in alte doua dosare penale in anii 2008 si 2009.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Bucuresti.