avocatnet.ro 
Conferința va avea loc joi, 11 octombrie, la sediul INPPA din str. Vulturilor nr. 23, sector 3, Bucureşti, iar participarea este gratuită.
Înscrierile se fac prin e-mail la conferinte@inppa.ro (vă rugăm să ne comunicați datele dvs. de contact: email şi număr de telefon) până la data de 10 octombrie 2018, în limita a 55 de locuri.
Programul evenimentului
09:45 - 10:00 - Înregistrarea participanţilor
10:00 - 10:30 - Dezbaterea cadrului legal în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor/finanţării terorismului
10:30 - 11:00 - Cunoaşterea clientelei si monitorizarea relaţiei de afaceri: conformitate, supraveghere şi control
11.00 - 11.15 - Pauză
11:15 - 11:45 - Cooperarea internaţională în domeniu – schimbul de informaţii financiare cu alte Unităţi de Informaţii Financiare
11:45 - 12:15 - Sistemul de raportare on-line
12:15 - 12:30 - Sesiune de întrebări și răspunsuri
Pentru informații suplimentare, contactați secretariatul INPPA la adresa de email: conferinte@inppa.ro.
Ali1 
Admin
Comentarii articol (0)