avocatnet.ro 
După ce a apărut Legea nr. 129/2019 - noul cadru legal pentru prevenirea spălării banilor - regulile privind activitatea caselor de schimb valutar trebuia adoptate printr-un nou act normativ - o hotărâre de Guvern - însă deși un proiect în acest sens a apărut acum mai bine de un an în dezbatere publică, nu s-a întâmplat nimic până acum. Acum regăsim la Consiliul Economic și Social trimis exact același proiect de HG pus în dezbatere în 2021 la Ministerul Finanțelor.
Când va intra în vigoare, HG-ul va înlocui Ordinul MFP nr. 664/2012 - în cea mai mare parte a prevederilor sale, HG-ul se va aplica în 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial; unele dintre prevederile sale se vor aplica însă chiar de la data publicării, iar regimul sancționatoriu, în 10 zile de la data intrării în vigoare a HG-ului.
Printre altele, pentru a solicita autorizarea unei case de schimb valutar, va trebui, conform proiectului de HG, să se demonstreze existenţa unui capital social, subscris și vărsat, de minimum 350.000 lei.
Condiția aplicabilă în prezent, potrivit căreia capitalul social minim necesar pentru înființarea și autorizarea caselor de marcat trebuie să fie de cel puțin 75.000 de euro, sumă pentru care trebuie demonstrată proveniența, va fi astfel înlocuită. „De-a lungult timpului, în procesul de autorizare, s-a constatat că este dificil de verificat de către Comisie proveninența sumei de 75.000 de euro, întrucât în declarația notarială se pot menționa diverse sume, care nu pot fi justificate întotdeauna cu documente (ex: dar de nuntă, împrumut de la prieteni etc.)”.
Atenție! Prevederile proiectului de HG nu se aplică încă. Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie aprobat de Guvern şi apoi publicat în Monitorul Oficial.
ronaldinia21 
veronagold74