Activitate Nimeni fizic

Dupa cum v-am mai spus - exceptand parerile unor sceptici - banii urmeaza sa fie transferati in contul meu in decursul zilei de maine, mai exact vineri seara la noi , vineri dimineata in State.
Din acest motiv , mai indraznesc cu o intrebare.
Din cate m-am interesat , banii pana la destinatie pot face 7 zile , chiar mai mult.
In momentul in care eu am primit acei bani ma anunta si pe mine cineva, imi pot verifica contul, pot face tranzactii? Sau va fi blocat pentru cercetarile ulterioare?
Si desi este prematur , imi permit sa mai cer si parerea personala a unora dintre dumneavoastra: Daca acei bani vor ramane in cont si imi vor fi predati , credeti ca ar fi bine sa ii distribui la mai multe banci , sau sa ii las in banca initiala? Cam pentru cat timp ?

Multumesc.

Da, e buna gluma ! =D>
Daca iei si eventualele probleme asupra ta, este perfect ! :D
Facem fifty-fifty ...

m_ella2005 a scris:

Daca banii vor trece din contul unui om de afaceri american in contul fetei, iar din contul fetei in contul dv. ar putea fi vorba de vreo spalare de bani. Nu cred ca v-ati dori sa vina fiscul american pe capul dv.

Evident ca nu.
Dar , eu stiu riscurile in mare. Ma intereseaza cum sa le previn.
Acel om de afaceri este un prieten de-al ei. Si initial de la el va lua ea banii.

asurdescu a scris:

Pot aparea probleme daca primiti o astfel de suma nejustificat de mare, mai ales daca referinta operatiunii de transfer este "cadou". Tranzactia va fi verificata de BNR, unde este obligatoriu raportata, si de Oficiului National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilorsi asta va va asigura cel putin niste declaratii la politie.

Si in acest caz ce sfaturi primesc din partea dumneavoastra ?
Sa inteleg ca referinta care se face in momentul transferului , " cadou ", nu este tocmai potrivita. Atunci ?
Presupun ca trebuie sa coincida raspunsurile din ambele parti.

Ce as putea sa ii sugerez ei sa treaca pe acest talon de transfer?

Si declaratiile la politie ... in ce constau ?

Precizez ca banii trec printr-un curs asemanator cu ceea ce va prezint :
Din contul unui om de afaceri american, banii trec pe numele ei intr-un cont in America , apoi ea face transferul in Romania in contul meu.

ghola a scris:

Frumoasa poveste. Si eu as vrea sa primesc in cont 1 milion de Euro fara a face nimic.

Credeti-ma ca fac destule. Imaginati-va starea logodnicei, ingrijorarea parintilor si asa mai departe. Este o problema pentru toata lumea.

Si eu va spun ca vineri urmeaza sa se faca transferul bancar. Nu este o gluma proasta.
Este una sustinuta.

Intrebarea era doar daca risc ceva , si dvs mi-ati raspuns. Va multumesc.

Dar totusi, mai am o nelamurire. Ea este bolnava fizic, are leucemie. Dar psihic este perfec normala !!
Insa ... In cazul in care va afla si se va opune cineva din familie asupra acestei actiuni ale ei... Mi se poate cere sa returnez banii ? Sa stiu daca sa ii pastrez , sau pot face deja achizitii.
Problema persoanelor care stiu despre acest lucru este ca parintii ei sa nu o declare senila , labila psihic ... Majoritatea spun ca ei si banii lor ar putea face multe aici , in Romania.
Nu vreau sa accept acesti bani daca ma supun vreunui risc.

Sunt un tanar. Chiar tanar ! Credeti.ma pe cuvant ! :D
Am cunoscut o fata care s-a indragostit de mine , nu i-am dat sperante pentru ca sunt implicat intr-o relatie de 3 ani , intre timp m-am logodit. Am tinut legatura din cand in cand cu tipa respectiva , care este plecata in State, avand o boala grea de tratat. Este foarte bogata. Ea si familia ei, prieteni , toti... sunt bogati.
Am incercat sa renunt sa mai vorbesc cu ea dar nu pot pentru ca ma suna tot neamul ei si ma intoarce din drum , fata si-a taiat si venele pentru mine.

Nu vreau sa stresez cu povestea asta , dar sunt detalii indispensabile in ceea ce urmeaza sa va prezint.

Mai nou , mi-a promis cateva sute de mii de euro , multe ... Si imi cere doar sa vorbesc cu ea, sa nu o resping , sa ii
raspund la telefoane, sa aiba acces oricand la mine.
Eu nu am acceptat initial , dar suma aceea imi face cu ochiul. Ea spera sa ma cumpere. Dar nu va fi asa. Vreau sa ma casatoresc curand , si nu ea este aleasa.

Din punct de vedere juridic, daca acel transfer bancar va avea loc ... Eu pot fi acuzat de ceva in cazul in care nu voi indeplini conditiile cerute de ea ?
Am uitat sa specific ca mi-a cerut doar sa ii vorbesc si sa sa o ascult timp de 6luni pentru banii acestia. Si daca vom continua si dupa acele 6 luni sa merg la ea in America sa ii fiu alaturi, dupa care ma pot intoarce si daca voi decide sa raman cu ea, ma mai aleg cu 1 milion de euro.

Nu stiu cat de bine m-am facut inteles. Vreau sa stiu un singur lucru... Pot fi acuzat de ceva in caz ca eu banii acestia ii voi avea, ma voi folosi de ei , dar nu voi vorbi cu ea inca 6 luni de acum incolo ?
In conditiile in care nu semnez nimic, nu ii promit nimic ... Bineinteles ca ma voi stradui sa ii fiu alaturi cand va trebui sa treaca prin transplantul de maduva, dar ... DOAR cu vorbe.
Ea nu ma intreaba de logodnica mea , nu o intereseaza , stie ca o iubesc , ca ne-am logodit ... dar nu se poate opri din sperat. Nici ce fac cu banii nu ma intreaba ... I.am spus ca daca i-as avea mi-as cumpara o masina si o casa. Acum probabil vrea sa ma cumpere.
Imi pot aduce vreun risc acesti bani ?

Astept sfaturi si sugestii.
Va multumesc.