Forum Discuţii juridice Drept penal - probleme serioase cu ... Spalare de bani
Intră în cont
avocatnet.ro explicăm legislația
10 de azi 
Caută (ex. salariu minim) 740 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Drept penal - probleme serioase cu ... Spalare de bani
Pune o întrebare 72 întrebări azi, 65 useri online acum
navigare rapidă
Ultimele discuții Întrebări fără răspuns Top răspunsuri apreciate Top discuții interesante Top membri implicați
Discuție deschisă în Drept penal - probleme serioase cu dreptul

Spalare de bani

Un SRL imprumuta bani fara dobanda unor persoane fizice si juridice , fara sa aiba asta in obiectul de activitate. Intrebarea este daca aceste imprumuturi pot fi incadrate in spalare de bani.
Din punctul meu de vedere exista in principiu o prezumptie de legalitate a dobandirii averii, iar imprumuturile in sine nu pot fi obiectul spalarii de bani, dar pot face parte dintr-un proces mai amplu de spalare (de ex cazul Patriciu, sau cazul imprumuturilor fictive) si e posibil ca aceste imprumuturi sa fie sesizate la Oficiu, mai ales in cazul operatiunilor desfasurate prin banca.
Poate are cineva totusi o argumentare mai solida si exemplificata totusi... Sau cunoasteti anumite scheme... Puteti spune in care faza a procesului de spalare se poate incadra acordarea de imprumuturi...
Va multumesc
Răspunde Citează
3 mesaje
536 vizualizări
2 participanți
Cel mai recent răspuns: Alexandraaaa , utilizator 10:38, 16 Iulie 2008
Vezi răspuns
Trebuie raportata la Oficiul National de prevenire si combatere a spalarii banilor orice tranzactie de peste 15.000eur. Vedeti aici: www.avocatnet.ro/content/art...

:offtopic: Nu mai deschideti mai multe topicuri cu acelasi subiect, e impotriva regulamentului #-o
Răspunde Citează
Eu nu ma refer la prevederile clare, ci la scheme si posibilitatea ca aceste imprumuturi sa faca parte dintr-o operatiune de spalare de bani. Multumesc oricum
Răspunde Citează

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Spalarea banilor Alexandraaaa Alexandraaaa Un SRL imprumuta bani fara dobanda unor persoane fizice si juridice , fara sa aiba asta in obiectul de activitate. Intrebarea este daca aceste imprumuturi pot ... (vezi toată discuția)
Spalarea banilor Alexandraaaa Alexandraaaa Un SRL imprumuta bani fara dobanda unor persoane fizice si juridice , fara sa aiba asta in obiectul de activitate. Intrebarea este daca aceste imprumuturi pot ... (vezi toată discuția)
Raportare spalare bani adriandimitriu adriandimitriu Avocatii, notarii si executorii sunt printre categoriile profesionale care au obligatia legala de a raporta tranzactii suspecte de spalare de bani. As vrea sa ... (vezi toată discuția)