Insusire calitate de director la o firma - aspecte penale si fiscale

In cadrul unui control fiscal am aflat ca facturile emise de catre o firma (firma activa din punct de vedere fiscal) au fost emise de catre o persoana care sustinea ca e directorul societatii insa nu avea aceasta calitate, Nu inregistra veniturile fiscale. Lucra in barter sau efectua servicii incasand contravaloarea serviciilor in numerar.
Toate lucrarile au fost reale, pot fi dovedite ca nu sunt fictive insa finantele sustin ca aceasta colaborare era evaziune fiscala din partea firmei noastre.
Persoana - care sustinea ca e directorul firmei x era o persoana in care aveam incredere cunoscandu-l de multa vreme, colaborand cu el la alte firme fara vre problema.
Firma in numele caruia actiona era activa din punct de vedere fiscal.
Noi am verificat acest lucru pe site-ul ANAF, livrarile , serviciile erau executate intocmai si noi nu am mai facut vreo investigatie suplimentara sa verificam daca are sau nu calitatea de director, calitate de a actiona in numele acelei societati.
Am declarat la timp atat veniturile realizate din aceasta colaborare cat si cele care constituiau cheltuieli pentru noi.
Finantele au imputat impozitele aferente cheltuielilor considerate de catre ei ca nedeductibile, insa nu au compensat, nu s-au atins de sumele care au fost raportate ca venituri in relatia cu acea firma.
Persoana care a semnat facturile cu nume, CNP real nu e de gasit desi in mod similar a inselat alte 5-6 firme (- adica politia nu s-a grabit sa-l gaseasca cu toate ca a stat in inchisoare 1.5 ani si putea fi gasit usor....)
Finantele au depus denunt penal pe numele meu pentru evaziune fiscala.(si pe numele administratorilor celorlalte firme)
In decurs de 3 ani toate demersurile de investigatii ale politiei au demonstrat ca respectivele lucrari au fost efectuate.
Singurul lucru pe care se bazeaza finantele cand considera "operatiune fictiva" este ca persoana respectiva nu avea calitatea de director in firma in numele caruia actiona ( acest fapt e adevarat).
Un contribuabil care 12 ani nu a avut abatere fiscala, a platit impozitele (milioane de lei) cum poate demonstra ca nu a facut evaziune ci mai degraba a fost victima unui abuz de incredere, a fost inselat.
Legea ne obliga sa verificam daca o firma e activa fiscal, sa contabilizam la timp tranzactiile comerciale insa nu ne obliga ca fara sa existe vreo suspiciune sa facem investigatii indelungate daca persoana care ne face servicii are sau nu contract de munca la frma pe care sustine ca o reprezinta.

Va multumesc