Evaziune fiscala si spalare de bani

Sa existe fapta si sa fie savarsita cu vinovatie si nejustificat, si sa fie intrunit continutul constitutiv al infractiunii.

Sa se achite prejudiciul.
Insa pe spalare de bani e mai complicata situatia si se poate scapa doar de evaziune fiscala.

Depinde foarte mult si de ce sume e vorba.

In cursul urmăririi penale acţiunea penală se stinge prin clasare sau prin renunţare la urmărirea penală, în condiţiile prevăzute de lege.

In cazul evaziunii fiscale se aplica legea mai favorabila si daca prejudiciul cauzat si recuperat este de pana la 100.000 euro, in echivalentul monedei nationale, se poate aplica pedeapsa cu amenda iar daca prejudiciul cauzat si recuperat in aceleasi conditii este de pana la 50.000 euro se aplica o sanctiune administrativa, care se inregistreaza in cazierul judiciar?
In ce consta aceasta sanctiune adimistrativa?
In cazul spalarii de bani de ce e mai complicata situatia? Exista cauze de nepedepsire? Care este procedura?

In caz de spalare de bani nu aveti aceasta cauza de impunitate.
Raspunderea penala ramane in functie de cazul concret.