Discuție deschisă în Societăţi comerciale

Legea 129/2019

Utilizator 22:47, 14 Ianuarie 2020

O persoana juridica care nu are operatiuni cu numerar dar are plati si incasari in euro prin banca pentru sume care depasesc valoarea minima de 10000 eur pe tranzactie( plati furnizori sau incasari client din UE) trebuie sa se inregistreze la Oficiu de spalarea banilor sau sa-si desemneze o persoana?
Contabilul (expert ) are vreo obligatie de a-si face cont la Oficiu?

Fii primul care răspunde ! Citează

1 mesaje

166 vizualizări

1 participanți

Alte discuții în legătură

Plata in valuta se poate plati cu chitanta o suma in valuta intre 2 persoane juridice romane o suma mai mare de 15000 euro? ce implicatii legale pot aparea (vezi toată discuția)

Oficiul national de spalare a banilor Buna seara, va rog, doresc sa stiu care este procedura de transmitere/raportare catre ONPCSB, in conditiile in care asociatii crediteaza in mod constant in ... (vezi toată discuția)

Prestari servicii in germania cu factura platita cash Buna ziua.Firma din Romania a incheiat un contract de demolare a unei fabrici cu o firma din Germania unde au fost trimis 10 oameni pentru lucrare.Intrebarea ... (vezi toată discuția)