Forum Discuţii juridice Societăţi comerciale Legea 129/2019
Intră în cont
avocatnet.ro explicăm legislația
10 de azi 
Caută (ex. salariu minim) 439 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Societăţi comerciale Legea 129/2019
Pune o întrebare 10 întrebări azi, 5 useri online acum
navigare rapidă
Ultimele discuții Întrebări fără răspuns Top răspunsuri apreciate Top discuții interesante Top membri implicați
Discuție deschisă în Societăţi comerciale

Legea 129/2019

O persoana juridica care nu are operatiuni cu numerar dar are plati si incasari in euro prin banca pentru sume care depasesc valoarea minima de 10000 eur pe tranzactie( plati furnizori sau incasari client din UE) trebuie sa se inregistreze la Oficiu de spalarea banilor sau sa-si desemneze o persoana?
Contabilul (expert ) are vreo obligatie de a-si face cont la Oficiu?
Fii primul care răspunde ! Citează
1 mesaje
164 vizualizări
1 participanți

Alte discuții în legătură

Plata in valuta theosy theosy se poate plati cu chitanta o suma in valuta intre 2 persoane juridice romane o suma mai mare de 15000 euro? ce implicatii legale pot aparea (vezi toată discuția)
Oficiul national de spalare a banilor webcom webcom Buna seara, va rog, doresc sa stiu care este procedura de transmitere/raportare catre ONPCSB, in conditiile in care asociatii crediteaza in mod constant in ... (vezi toată discuția)
Prestari servicii in germania cu factura platita cash dorinahd dorinahd Buna ziua.Firma din Romania a incheiat un contract de demolare a unei fabrici cu o firma din Germania unde au fost trimis 10 oameni pentru lucrare.Intrebarea ... (vezi toată discuția)