Oficiul National de Spalare a Banilor

Buna seara,

Trebuie sa desemnati o persoana in baza unei decizii.

Persoana desemnata va tine legătura cu Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor, având următoarele obligaţii:

a) de a raporta către Oficiu operaţiunile suspecte de spălare a banilor sau de finanţare a activităţii de terorism;
b) de a sesiza indata cand are suspiciuni ca o operaţiune ce urmează a fi efectuata are ca scop spălarea banilor, va intocmi un raport scris (conform art. 21 din lege), pentru fiecare tranzacţie in numerar, suspecta din punct de vedere a Legii nr.656/2002;
c) va raporta Oficiului in cel mult 24 de ore, efectuarea de operaţiuni cu sume in numerar (lei sau valuta) a căror limita minima reprezintă echivalentul in lei a 15.000 Euro, inclusiv in situaţia in care tranzacţia se realizează prin una una sau mai multe operaţiuni legate intre ele;
d) de a sesiza Oficiul cand constata ca una sau mai multe operaţiuni efectuate de un client prezintă indicii sau anomalii pentru activitatea acelui client ori pentru tipul operaţiunii in cauza daca exista suspiciuni ca abaterile au ca scop spălarea banilor sau activităţi de terorism;
e) de a raporta in 24 ore la Oficiu operaţiunile efectuate cu sume in numerar in lei sau in valuta, a căror limita minima reprezintă echivalentul in lei a 15.000 euro;
f) va identifica si va păstra o copie dupa document, ca dovada, pe o perioada de 5 ani, incepand de la data la care se incheie operaţiunea cu clientul. Procedurile de identificare sunt cele stabilite prin lege la art13 si art. 14.

Daca sunt operatiuni care nu depasesc 15.000 de euro pe zi, nu trebuie sa raportati nimic special, doar decizia de desemnare a persoanei, care se trimite o data pe an, la inceputul acestuia.

Respect,
Dan Preda.

Va multumesc!
Cu stima.