Magazin online trebuie sa desemneze o persoana pt raportarea la O.N.P.C.S.B ?

Potriivit Normelor metodologice alte entitati, din care faceti parte si d-voastra:

Art. 5. -
i) alte entități și persoane fizice care comercializează, în calitate de profesioniști, bunuri sau prestează servicii, în măsura în care efectuează tranzacții în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacția se execută printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care au o legătură între ele. ,

nu au obligația de a desemna una sau mai multe persoane care au responsabilități în aplicarea Legii. (Art. 7 din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor).

Va multumesc frumos