Riscuri și obligații privind combaterea spălării banilor

Dată eveniment

Invitați

• Magdalena Roibu - Senior Attorney at Law, Schoenherr și Asociații SCA
• Mara Moga-Paler - Managing Attorney at Law, Schoenherr și Asociații SCA
• Cristina Enaga - Senior Attorney at Law, Schoenherr și Asociații SCA

Moderatori

• Alin Popescu - Fondator, avocatnet.ro

Articole care dezvoltă subiectul

• Spălarea banilor: Tranzacțiile suspecte ajung mai ușor în atenția autorităților. Ce trebuie să știi despre raportarea lor
• Spălarea banilor: Firmele și specialiștii trebuie să se conformeze noii legislații până azi, dacă nu vor să riște amendarea

Legea nr. 129/2019 și normele de aplicare a acesteia, emise la începutul acestui an de către ONPCSB, prevăd obligații pentru entitățile raportoare a căror încălcare poate fi sancționată cu până la 10% din cifra de afaceri. Și, oricât de exotică ar suna tema, în realitate aceasta vizează un număr semnificativ de entități, precum și pe administratorii și asociații/ acționarii acestora.