avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 503 soluții astăzi

Conferință avocatnet.ro: Închiderea exercițiului financiar 2021. Aspecte contabile importante Lector: Cristian Rapcencu. Marți, 8 Februarie, ora 11:00. Rezervă loc și participă → 

Acasă Subiect: due diligence
Subiect: due diligence
ACCES PREMIUM

Cât de bine ar trebui să-ți cunoști clienții în contextul obligațiilor pentru prevenirea spălării banilor?

Simona Voiculescu în Aspecte juridice
Redactor-șef, avocatnet.ro
30 Martie 2021 | 0 | 1108 | Timp de citire: 6 min.

Obligatorie pentru multe dintre entitățile raportoare din Legea pentru prevenirea spălării banilor, cunoașterea clientelei poate presupune din partea firmelor un efort mai consistent sau, dacă riscurile atașate clienților noi/vechi sunt diminuate, mai mic. Implementarea măsurilor devine obligatorie când, de pildă, tranzacția cu un client depășește o anumită sumă. Dacă constată lipsa lor, autoritățile pot amenda semnificativ compania. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Registre în care poți să-ți verifici partenerii de afaceri și de ce ar trebui să faci astfel de verificări

Simona Voiculescu în Aspecte juridice
Redactor-șef, avocatnet.ro
29 Octombrie 2019 | 0 | 3266 | Timp de citire: 3 min.

Probabil că mulți antreprenori intuiesc din start necesitatea de a cunoaște cât de cât potențialul partener de afaceri - adică atât cât permit niște indicatori obiectivi, disponibili la momentul zero dinainte să bată palma într-o colaborare. Colaborarea pe termen lung ar trebui să facă însă din verificarea aceasta inițială, de la momentul zero, o verificare periodică. În special în zona indicatorilor financiar-contabili, firmele au la dispoziție mai multe registre pe care le pot verifica, gratuit, oricând doresc să afle câte ceva despre partenerii lor (potențiali) de afaceri. Citește articolul

ACCES GRATUIT

Due diligence imobiliar: Ce trebuie verificat la cumpărarea unui imobil

Gabriel Dragomir în Salarizare, taxare & relația cu statul
Avocat,
17 Ianuarie 2019 | 10 | 9734 | Timp de citire: 3 min.

Întotdeauna decizia de cumpărare a unei proprietăți imobiliare naște o serie de întrebări de natură juridică. Orice cumpărator știe ca înainte de a semna contractul de vânzare-cumpărare trebuie sa facă o verificare a actelor de proprietate. Unii denumesc această operațiune de verificare due diligence imobiliar, eu îți spun ce trebuie să verifici când cumperi un imobil pentru că îmi place să mă exprim româneste, clar și pe întelesul tău. Citește articolul