ACCES PREMIUM

Spălarea banilor: Cum pot firmele să se ferească de parteneri de afaceri care trezesc suspiciuni

Conformarea companiilor pe legislația din domeniul prevenirii spălării banilor a devenit tot mai complexă în ultimii ani, societățile fiind obligate să își dezvolte metodologii proprii prin care să identifice şi să evalueze riscul de spălare a banilor şi finanţare a terorismului atât la nivelul clientelei serviciilor şi produselor oferite, cât şi la nivelul întregii activităţi desfăşurate. Societățile sunt obligate să își monitorizeze partenerii de afaceri și relațiile comerciale derulate cu aceștia, ca să se asigure că tranzacțiile nu sunt folosite ca paravan pentru practici ilicite, astfel că recunoașterea faptelor de spălare de bani devine esențială pentru a permite companiilor să își respecte obligațiile impuse de legislație. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Registre în care poți să-ți verifici partenerii de afaceri și de ce ar trebui să faci astfel de verificări

Probabil că mulți antreprenori intuiesc din start necesitatea de a cunoaște cât de cât potențialul partener de afaceri - adică atât cât permit niște indicatori obiectivi, disponibili la momentul zero dinainte să bată palma într-o colaborare. Colaborarea pe termen lung ar trebui să facă însă din verificarea aceasta inițială, de la momentul zero, o verificare periodică. În special în zona indicatorilor financiar-contabili, firmele au la dispoziție mai multe registre pe care le pot verifica, gratuit, oricând doresc să afle câte ceva despre partenerii lor (potențiali) de afaceri. Citește articolul