ACCES PREMIUM

UPDATE Spălarea banilor: Se pregătesc noi obligații de cunoaștere a clientelei și apar reguli noi privind avocații și ONG-urile. Proiectul, spre Parlament

Mai multe ajustări ale Legii prevenirii și combaterii spălării banilor urmează să fie operate de autorități printr-un proiect de lege inițiat de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) și aprobat miercuri de Executiv. Acestea se referă, în principal, la măsurile de cunoaștere a clientelei, la avocați și la ONG-uri. Citește articolul

ACCES PREMIUM

UPDATE Mai multe modificări la Legea societăților au fost oficializate: Fără date ale beneficiarilor reali în actele constitutive și vot electronic în AGA

O lege oficializată marți vizează modificarea Legii societăților, respectiv cuprinde aspecte referitoare la votul electronic în cadrul adunărilor generale și eliminarea unor formalisme considerate excesive: de exemplu, cerința ca în actele constitutive să fie trecute datele de identificare a beneficiarilor reali. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Schimbările din octombrie 2024 la listele țărilor riscante, care pot influența două obligații ale firmelor din România

În octombrie 2024 au apărut noi schimbări atât în privința listei țărilor riscante din punct de vedere al spălării banilor, cât și în privința listei țărilor necooperante din punct de vedere fiscal. Ambele liste pot duce la obligativitatea firmelor din România de a depune declarația anuală de beneficiar real, însă, în același timp, a doua listă poate influența și rezultatul fiscal al plătitorilor de impozit pe profit. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Beneficiari reali: Principalele provocări la care trebuie să se aștepte firmele după trecerea la un cadru legal european unic

Anul 2027 va veni cu o trecere de la cadrul legal național privind prevenirea spălării banilor la un cadru legal european unic în materie și regulile pentru identificarea beneficiarilor reali ai firmelor se vor schimba semnificativ. În acest context, specialiștii se așteaptă la anumite dificultăți pentru companii. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Beneficiari reali: Va trebui depusă o declarație inclusiv dacă aceștia NU pot fi identificați. Foarte puține entități vor fi scutite de raportări

Din 2027, după trecerea la cadrul legal european unic în materie de prevenire a spălării banilor, entitățile raportoare vor trebui să depună o declarație inclusiv pentru situația în care nu pot fi identificați beneficiarii reali, atrag atenția specialiștii de la Baciu Partners. Totodată, este bine de știut că foarte puține entități vor fi scutite de declararea beneficiarilor reali. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Definiția beneficiarului real, extinsă: Proprietatea și controlul sunt evaluate împreună pentru identificare. Apar reguli și pentru structurile complexe de proprietate

Definiția beneficiarului real se extinde odată cu apariția regulamentului european unic în materie de prevenire a spălării banilor, atrag atenția specialiștii de la Baciu Partners. Practic, este clarificat că proprietatea și controlul sunt evaluate împreună pentru a identifica precis beneficiarii reali. Totodată, noul cadru legal vine cu reguli detaliate pentru situațiile în care trebuie analizate structuri complexe de proprietate. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Interviu Beneficiari reali: Noutățile de identificare și declarare pe care le aduce, pentru firme, regulamentul european aplicabil direct în statele UE

Mai multe schimbări importante referitoare la identificarea și declararea beneficiarilor reali ai firmelor urmează să fie implementate de la jumătatea anului 2027, conform unui regulament european ce se va aplica direct inclusiv în România. Din acest motiv, specialiștii de la Baciu Partners ne-au explicat care sunt principalele chestiuni de reținut și provocările la care ar trebui să se aștepte mediul de afaceri. Citește articolul

ACCES PREMIUM

UPDATE Prevenirea spălării banilor: Din iulie 2027, toate firmele din UE vor respecta un cadru legal unic

Autoritățile europene au oficializat recent un pachet de acte normative prin care au stabilit implementarea, din 2027, a unei reforme a domeniului prevenirii spălării banilor. Concret, regulile care acum sunt stabilite printr-o directivă europeană și care trebuie implementate la nivel național pentru a se aplica vor fi preluate într-un regulament european aplicabil direct în toate statele UE. În paralel, o să apară o autoritate europeană care se va asigura, împreună cu autoritățile naționale din domeniul prevenirii spălării banilor, de implementarea optimă a legislației specifice. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Schimbările din februarie 2024 la listele țărilor riscante, care pot influența două obligații ale firmelor din România

În februarie 2024 au apărut noi schimbări atât în privința listei țărilor riscante din punct de vedere al spălării banilor, cât și în privința listei țărilor necooperante din punct de vedere fiscal. Ambele liste pot duce la obligativitatea firmelor din România de a depune declarația anuală de beneficiar real, însă, în același timp, a doua listă poate influența și rezultatul fiscal al plătitorilor de impozit pe profit. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Prevenirea spălării banilor: Norme noi pentru auditorii financiari și firmele de audit

Un set nou de norme privind prevenirea și combaterea spălării banilor, destinat auditorilor financiari și firmelor de audit, a fost oficializat recent de Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR). Acesta este ceva mai complex decât cel anterior, pe care-l înlocuiește. Citește articolul