ACCES PREMIUM

Proiect de OUG

Datele beneficiarilor reali ai firmelor și ONG-urilor vor putea fi cerute numai de cei care demonstrează că au un interes legitim în acest sens

Datele din registrele autohtone privind beneficiarii reali ai firmelor și ONG-urilor vor mai fi accesibile publicului doar dacă solicitanții demonstrează că au un interes legitim pentru a le cere, reiese dintr-un proiect de OUG pus recent în dezbatere. În prezent, datele beneficiarilor reali respectivi pot fi obținute de orice persoană fizică sau juridică, fără ca solicitările să fie justificate în vreun fel. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Acord provizoriu la nivelul UE privind pachetul de măsuri contra spălării banilor - reguli unitare și mai stricte privind beneficiarii reali și entitățile obligate

Într-un efort de reglementare care să unifice practicile din statele membre, dar și să întărească și să înăsprească regulile pentru combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Consiliul și Parlamentul Uniunii Europene (UE) au ajuns la un acord provizoriu privind două noi acte normative aplicabile în acest sector. Practic, regulile existente care se aplică sectorului privat vor fi transpuse într-un nou regulament european, în timp ce o directivă nouă va reglementa organizarea sistemelor naționale de luptă împotriva spălării banilor și finanțării terorismului la nivelul statelor membre. Citește articolul

ACCES PREMIUM

CJUE: Dispoziția dintr-o directivă UE care permite ca informațiile ce privesc beneficiarii reali să fie accesibile în toate cazurile oricărui membru al publicului larg este invalidă

Prevederea dintr-o directivă europeană din 2018 privind spălarea banilor care stabilește posibilitatea de a acorda acces publicului larg la informațiile privind beneficiarii reali este invalidă, a concluzionat azi Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE). În Legea privind spălarea banilor de la noi, unde prevederea europeană a fost transpusă, accesul persoanelor fizice și juridice la cele trei registre se face cu condiţia înregistrării online şi plăţii unei taxe/unui tarif administrativ, așa cum însăși directiva sugera statelor membre să procedeze în privința condiționării, cât de cât, a accesului publicului larg. Citește articolul