avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 1077 soluții astăzi
Acasă Subiect: legea spalarii banilor
Subiect: legea spalarii banilor
ACCES PREMIUM

CJUE: Dispoziția dintr-o directivă UE care permite ca informațiile ce privesc beneficiarii reali să fie accesibile în toate cazurile oricărui membru al publicului larg este invalidă

Simona Voiculescu în Aspecte juridice
Director Editorial, avocatnet.ro
22 Noiembrie 2022 | 0 | 1540 | Timp de citire: 4 min.

Prevederea dintr-o directivă europeană din 2018 privind spălarea banilor care stabilește posibilitatea de a acorda acces publicului larg la informațiile privind beneficiarii reali este invalidă, a concluzionat azi Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE). În Legea privind spălarea banilor de la noi, unde prevederea europeană a fost transpusă, accesul persoanelor fizice și juridice la cele trei registre se face cu condiţia înregistrării online şi plăţii unei taxe/unui tarif administrativ, așa cum însăși directiva sugera statelor membre să procedeze în privința condiționării, cât de cât, a accesului publicului larg. Citește articolul