Datele beneficiarilor reali ai firmelor și ONG-urilor vor putea fi cerute numai de cei care demonstrează că au un interes legitim în acest sens

Conform articolului 19 al Legii 129/2019 (cadrul legal primar al prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului), persoanele juridice de drept privat, ONG-urile și fiduciile trebuie să-și cunoască beneficiarii reali și să pună datele lor la dispoziția autorităților.

Informațiile respective sunt introduse în trei registre distincte - unul pentru persoanele juridice (organizat de Oficiul Național al Registrului Comerțului), unul pentru asociații și fundații (organizat de Ministerul Justiției) și unul pentru fiducii (organizat de Fisc). În prezent, accesul la informațiile despre beneficiarii reali este posibil (dincolo de autorități și entitățile raportoare) după cum urmează:

• oricărei persoane fizice sau juridice, în cazul registrelor privind persoanele juridice și asociațiile și fundațiile;
• oricărei persoane fizice sau juridice care poate demonstra un interes legitim, în cazul registrului privind fiduciile.

Din proiectul de OUG pus în dezbatere recent de Oficiul pentru prevenirea spălării banilor reiese că va trebui demonstrat un interes legitim, la solicitarea datelor beneficiarilor reali, în cazul tuturor registrelor, nu doar pentru cel privind fiduciile. Astfel, „Persoanele fizice şi juridice prevăzute (...) au drept de acces la numele şi prenumele, luna şi anul naşterii, naţionalitatea şi ţara de reşedinţă ale beneficiarului real, precum şi la informaţiile privind natura şi amploarea interesului generator de beneficii deţinut”, după cum scrie în document.

Măsura propusă vine după ce Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit în 2022 că accesul publicului larg la informațiile privind beneficiarii reali constituie o ingerință gravă în drepturile fundamentale la respectarea vieții private și la protecția datelor cu caracter personal. Ulterior, autoritățile europene au venit cu corecturi prin Directiva 2024/1.640, care va fi transpusă prin proiectul descris mai sus.

„Pentru a asigura claritatea juridică, este important să se adapteze dispoziția respectivă (art. 19 din Legea 129/2019 - n. red.) prin clarificarea faptului că numai persoanele sau organizațiile care au un interes legitim ar trebui să poată avea acces la informațiile respective. Aceeași condiție ar trebui să se aplice accesului la informații privind beneficiarii reali ai trusturilor sau ai construcțiilor juridice similare. (...)

Pentru a se asigura că cadrul Uniunii stabilește un echilibru corect între protecția drepturilor fundamentale și urmărirea unui obiectiv legitim de interes general, cum ar fi protecția sistemului financiar al Uniunii împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului, este, prin urmare, oportună introducerea de modificări la articolul 19 din Legea nr. 129/2019”, scriu inițiatorii proiectului de OUG.

Atenție! Pentru a se aplica, proiectul de OUG trebuie adoptat de Guvern și publicat în Monitorul Oficial.