Legea nr. 217/2009 - aprobarea OUG nr. 202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I. — Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 202 din 4 decembrie 2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 825 din 8 decembrie 2008, cu urmatoarele modificari:

1. La articolul 4, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(1) Autoritatile si institutiile publice din Romania, in domeniul lor de competenta, au obligatia de a lua masurile necesare pentru a asigura punerea in aplicare a sanctiunilor internationale instituite prin actele prevazute la art. 1, in conformitate cu prezenta ordonanta de urgenta.”

2. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„ARTICOLUL 6
Informarea Parlamentului si a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii

Periodic, dar nu mai putin de o data pe an, primul-ministru prezinta rapoarte detaliate Parlamentului si Consiliului Suprem de Aparare a Tarii privind masurile adoptate de Romania in vederea punerii in aplicare a sanctiunilor internationale.”

3. La articolul 13, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(1) Pentru asigurarea cadrului general de cooperare in domeniul punerii in aplicare in Romania a sanctiunilor internationale se infiinteaza Consiliul interministerial, denumit in continuare Consiliu, alcatuit din reprezentanti ai Ministerului Afacerilor Externe, Departamentului pentru Afaceri Europene, Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Economiei, Departamentului pentru Comert Exterior din subordinea Ministerului Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri, Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale, Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Informatii externe, Agentiei Nationale de Control al Exporturilor, Bancii Nationale a Romaniei, Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Oficiului National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor.”

4. La articolul 17, alineatele (1) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„(1) Supravegherea punerii in aplicare a sanctiunilor internationale de blocare a fondurilor se face de catre autoritatile si institutiile publice de reglementare, autorizare, de catre autoritatile de supraveghere prudentiala a sectorului financiar, de catre structurile de conducere ale profesiilor liberale si, respectiv, de Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor, pentru persoanele fizice si juridice din domeniul lor de activitate, conform legislatiei in vigoare in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului.
..................................................................................................
(6) Autoritatile si institutiile publice prevazute la alin. (1), precum si autoritatile competente potrivit art. 12 alin. (1) lit. b) emit, in aplicarea prezentei ordonante de urgenta, reglementari specifice privind supravegherea modului de punere in aplicare a sanctiunilor internationale, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.”

5. La articolul 18, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„(1) Persoanele fizice si juridice care au obligatia raportarii tranzactiilor suspecte potrivit legislatiei in domeniul spalarii banilor si/sau finantarii actelor de terorism aplica masurile de cunoastere a clientelei, pentru a stabili daca aceasta include persoane sau entitati desemnate ori daca operatiunile derulate cu aceasta implica bunuri in sensul prezentei ordonante de urgenta.
...............................................................................................
(3) Mecanismul si modelul de raportare sunt stabilite prin reglementari specifice ale autoritatilor si institutiilor publice prevazute la art. 17 alin. (1) si (2). Pentru stabilirea unui model unitar de raportare se solicita avizul Consiliului.”

Art. II. — Reglementarile specifice prevazute la art. 17 alin. (6) si la art. 18 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 202/2008, astfel cum au fost modificate prin prezenta lege, se adopta in termen de maximum 180 de zile de la data publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.


PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI
MIRCEA-DAN GEOANA

Bucuresti, 2 iunie 2009.
Nr. 217.