OUG nr. 128/2010 - modificarea si completarea OUG nr. 202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale

Art. I. — Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 825 din 8 decembrie 2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 217/2009, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 2, dupa litera g) se introduce o noua litera, litera g¹), cu urmatorul cuprins:
„g1) restrictii privind anumite transferuri de fonduri si servicii financiare, adoptate in scopul prevenirii proliferarii nucleare — notificarea si autorizarea prealabila a anumitor tranzactii financiare in scopul prevenirii furnizarii de servicii financiare sau transferului oricaror fonduri care ar putea contribui la activitatile nucleare sensibile cu risc de proliferare nucleara desfasurate in anumite state supuse sanctiunilor internationale;”.

2. La articolul 2, litera h) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„h) produse cu dubla utilizare — acele produse si tehnologii definite conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere si tranzitului de produse cu dubla utilizare, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L134 din 29 mai 2009;”.

3. La articolul 12, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1¹), cu urmatorul cuprins:
„(1¹) In cazul restrictiilor privind anumite transferuri de fonduri si servicii financiare prevazute de actele mentionate la art. 1 si avand drept scop prevenirea proliferarii nucleare, autoritatea competenta sa primeasca notificari, sa primeasca si sa solutioneze cereri de autorizare a efectuarii unor tranzactii financiare este Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor.”

4. La articolul 17, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„(1) Supravegherea punerii in aplicare a sanctiunilor internationale de blocare a fondurilor, precum si supravegherea punerii in aplicare a restrictiilor privind anumite transferuri de fonduri si servicii financiare, adoptate in scopul prevenirii proliferarii nucleare, se fac de catre autoritatile si institutiile publice de reglementare, autorizare, de catre autoritatile de supraveghere prudentiala a sectorului financiar, de catre structurile de conducere ale profesiilor liberale si, respectiv, de Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor, pentru persoanele fizice si juridice din domeniul lor de activitate, conform legislatiei in vigoare in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului.
.................................................................................................
(3) Supravegherea punerii in aplicare a sanctiunilor internationale, altele decat restrictiile privind anumite transferuri de fonduri si servicii financiare, adoptate in scopul prevenirii proliferarii nucleare, precum si a sanctiunilor de blocare a fondurilor sau a resurselor economice se face de catre autoritatile competente potrivit art. 12 alin. (1) lit. b).”

Art. II. — In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, in temeiul art. 17 alin. (6) raportat la art. 17 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 202/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 217/2009, astfel cum a fost modificata prin prezenta ordonanta de urgenta, Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor adopta metodologia de efectuare a notificarilor si de solutionare a cererilor de autorizare a efectuarii unor tranzactii financiare prevazute la art. I pct. 1.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemneaza:
Ministrul afacerilor externe,
Teodor Baconschi
Secretarul general al Guvernului,
Daniela Nicoleta Andreescu
Ministrul finantelor publice,
Gheorghe Ialomitianu
Bucuresti, 28 decembrie 2010.
Nr. 128.