Director in Vama Brasov, retinut pentru complicitate la evaziune fiscala si sprijinirea unui grup infractional

Potrivit procurorilor DIICOT, Monea Claudiu-Gheorghe, directorul Directiei Judetene pentru Accize si Operatiuni Vamale Brasov, conducea o grupare infractionala specializata in activitati de evaziune fiscala cu produse energetice – combustibili, achizitionate in regim suspensiv de la plata accizei, produsele fiind livrate fara documente sau cu documente fictive emise de societati „fantoma”, utilizatorilor finali. Din retea mai facea parte si Ciobanu Dorel – sef Birou Supraveghere Produse Accizate in cadrul Vamii Brasov.

Prejudiciul cauzat statului este in valoare totala de peste 11,7 milioane de lei RON, din care aproximativ 7,5 milioane lei reprezinta acciza, iar 4,13 milioane RON, TVA.

In sarcina celor doi functionari vamali s-a retinut faptul ca au sprijinit membrii grupului si i-au consiliat cu privire la modul de depunere a situatiilor privind miscarile de produse energetice si/sau incasarea contravalorii accizei aferente livrarilor din antrepozitele fiscale catre bugetul de stat, precizeaza documentul DIICOT.

Totodata, cei doi functionari au certificat Documentele Administrative de Insotire (DAI) si au impiedicat orice control, desi antrepozitele erau nou infiintate si tranzactionau cantitati mari de produse energetice.

De asemenea, cu ocazia efectuarii inspectiilor fiscale, inculpatii nu analizau toate datele si informatiile in vederea stabilirii situatiei fiscale complete si corecte a antrepozitarilor, contribuind in acest mod la diminuarea taxelor aferente, se mai arata in comunicat.