MAI: Mai multe persoane, arestate pentru fraude cu carduri bancare

Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti, cu sprijinul structurilor specializate din I.G.P.R. si D.G.I.P.I, sub coordonarea D.I.I.C.O.T – Structura Centrala au destructurat o grupare specializata in confectionarea de echipamente de copiere a cardurilor bancare la ATM-uri, falsificarea instrumentelor de plata electronica si efectuarea de retrageri frauduloase de numerar.

In baza autorizatiilor obtinute, la data de 23 octombrie, politistii cu sprijinul luptatorilor Brigazii Speciale de Interventie ,,Vlad Tepes” a Jandarmeriei au efectuat perchezitii la domiciliile lui M. Marian, de 32 de ani, M. Emilian, de 28 de ani, G. Stefan, de 33 de ani, R. Cristian, de 31 de ani. M. Daniel, de 36 de ani, M. Constantin, de 33 de ani toti din Dambovita si S. George, de 22 de ani, din Bucuresti, precum si la sediul unui club.

In urma perchezitiilor, politistii au depistat si ridicat dispozitive artizanale de inregistrare video a codului de securitate PIN la ATM-uri, unitati centrale de calculatoare, laptop-uri, stick-uri de memorie, carduri ce prezinta suspiciuni de contrafacere, articole vestimentare purtate de cei in cauza in momentul instalarii dispozitivelor la ATM-uri si la efectuarea retragerilor frauduloase de numerar si unelte folosite la confectionarea dispozitivelor de skimming.

Din ancheta a rezultat faptul ca grupul infractional era format din sapte persoane, care aveau ca mod de operare confectionarea de echipamente electronice, asamblarea acestora si realizarea unor dispozitive identice ca marime si culoare cu partile componente ale bancomatelor. Dispozitivele in cauza erau instalate pe ATM-uri care apartineau unor banci din Romania, de unde erau copiate informatiile de pe banda magnetica a cardurilor, precum si codul PIN aferent. Datele erau prelucrate si inscriptionate pe cartele PVC cu banda magnetica si ulterior erau folosite pentru retrageri frauduloase de numerar de la ATM-uri din tara.

La inceputul anului 2010, fratii M. Constantin si M. Marian au pus bazele acestei grupari infractionale organizate la care ulterior au aderat si S. George, M. Emilian, G. Stefan, M. Daniel si R. Cristian.

Incepand cu luna martie 2010 si pana in luna octombrie, acesstia sunt suspectati ca au instalat dispozitive de skimming ATM-uri ale unor banci comerciale din Bucuresti, Brasov, Constanta, Timisoara, Arad, Zalau si Herculane.

In urma retragerilor frauduloase de numerar efectuate cu clone ale cardurilor bancare copiate, membrii gruparii au creat un prejudiciu estimat pana in prezent la aproximatv 200.000 de lei.

Suspectii sunt cercetati pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, falsificarea instrumentelor de plata electronica, punerea in circulatie a instrumentelor de plata electronica falsificate, detinerea de echipamente in vederea falsificarii instrumentelor de plata electronica, efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos si acces neautorizat la un sistem informatic.

Pe numele a cinci dintre suspecti au fost emise ordonante de retinere pentru 24 de ore, iar ulterior pentru patru dintre ei au fost emise mandate de arestare preventiva. Pentru doi dintre suspecti vor fi solicitate mandate de arestare preventiva in lipsa intrucat se sustrag urmaririi penale.

Politistii B.C.C.O. Bucuresti, sub coordonarea D.I.I.C.O.T – Structura Centrala, continua cercetarile in cauza.

Cele sapte persoane se aflau in stranse legaturi cu membri ai gruparilor infractionale din Targoviste, conduse de P. Florin. Liderii gruparii infractionale cercetate, fratii M. Constantin si M. Marian, in cursul anului 2009 au fost arestati preventiv alaturi de acesta si alte persoane, pentru implicare in fapte din aceeasi sfera penala.