MAI: Doua persoane retinute pentru evaziune fiscala de 1,8 mil. de lei prin tranzactii intracomunitare

Cei doi oradeni, in varsta de 26 si, respectiv, 33 de ani, sunt suspectati ca “au creat un circuit evazionist prin infiintarea unei societati de tip <<fantoma>> pe numele unui cetatean ungar”.

In perioada august - decembrie 2008, ei au efectuat tranzactii intracomunitare prin aceasta firma, in care nu aveau nicio calitate. Mai exact, au achizitionat produse alimentare de la diverse societati comerciale din Ungaria si Slovacia, bunuri pe care ulterior le-au valorificat fara forme legale in Romania si fara a declara organelor fiscale activitatile comerciale desfasurate.

Politistii ii suspecteaza pe cei doi oradeni ca au infiintat firma pe numele cetateanului ungar pentru a impiedica efectuarea controlului financiar – fiscal si pentru eludarea platilor TVA - ului si a impozitului pe profit, datorate ca urmare a comercializarii bunurilor achizitionate.

Prejudiciul efectiv cauzat bugetului de stat este de 1.816.732 lei.

Potrivit MAI, bunurile detinute de cei doi suspecti, in valoare de aproximativ 200.000 lei, au fost sechestrate pentru a se asigura recuperarea partiala a prejudiciului.

Cei doi au fost retinuti miercuri, pentru 24 de ore, urmand ca joi sa fie prezentati la Parchetul de pe langa Tribunalul Bihor si la Tribunalul Bihor, cu propunere de arestare preventiva.