Allianz Tiriac - 17 ani de evaziune fiscala reclamata la ANAF de Capital & Alliance

Insa, desi a fost la curent cu neregulile existente la Allianz inca din 2008, CSA nu a aplicat pana in prezent nicio sanctiune companiei, motivand ca "apectele de neconformitate constatate nu sunt de natura a periclita interesele asiguratilor."

Din acest motiv, la DNA exista o plangere inaintata de brokerul de asigurari Capital & Alliance Insurance impotriva CSA pentru fapte de coruptie, institutia fiind acuzata ca a favorizat compania Allianz Tiriac.

Ce a gasit CSA in contabilitatea Allianz Tiriac?

CSA a derulat in 2008 un control inopinat la Allianz Tiriac Asigurari referitor la modul de organizare si evidentiere a operatiunilor financiar contabile. Din verificarea efectuata de echipa de control s-a constatat ca, in relatia cu intermediarii, Allianz Tiriac nu a evidentiat niciodata, din punct de vedere contabil, primele de asigurare intermediate de acestia si nici facturile de comision. (va prezentam in fisier atasat raportul CSA din 2008)

„Allianz Tiriac nu a evidentiat in contabilitatea sa toate politele de asigurare emise si pentru care a incasat prime de asigurare, fapta care, in opinia noastra este de natura sa atraga sanctiuni fiscale severe(evaziune fiscala)”, apreciaza Cristian Anghel, administrator Capital & Alliance Insurance Broker, in plangerea inaintata ANAF impotriva Allianz Tiriac.

„Numai in relatia cu Capital & Alliance Insurance Broker, numarul de polite de asigurare neinregistrate contabil este in procent de 1% din totalul politelor vandute ( in prezent, Allianz Tiriac are o retea de aproximativ 3500 de intermediar, agenti si brokeri)”, subliniaza Cristian Anghel.

"Vorbim in principal de o cifra de afaceri de aprox EUR 3 miliarde pentru cei 17 ani de activitate a ASIT – Allianz Tiriac (din 1994 pana in prezent). Pentru toata aceasta activitate, Allianz Tiriac nu poate prezenta acte contabile care sa respecte legislatia in vigoare", a declarat Cristian Anghel pentru AvocatNet.ro.

In perioada 2009-2011, Capital & Alliance Insurance Broker a derulat numeroase demersuri oficiale catre organele abilitate ale statului, ANAF, Parchetul General, CSA (sub conducerea presedintelui Angela Toncescu), Comisia de buget-finante din cadrul Camerei Deputatilor, Comisia de Abuzuri si Petitii din cadrul Camerei Deputatilor, cu privire la neregulile existente in cadrul Allianz Tiriac. Pana in prezent insa, niciuna din institutiile de mai sus nu a oferit un raspuns oficial la solicitarile trimise.

Pe de alta parte, Agentia Nationala de Administrare Fiscala sustine, intr-o adresa trimisa ca urmare a unei solicitari AvocatNet.ro, ca a transmis un raspuns oficial brokerului in data de 3 februarie 2011, la 3 luni dupa inregistrarea plangerii depuse la registratura Ministerului Finantelor Publice (in fisierul atasat puteti consulta raspunsul ANAF)

Insa, reprezentantul Capital & Alliance Insurance Broker, Cristian Anghel, a declarat pentru AvocatNet.ro ca, pana in prezent, la sediul companiei sale nu a sosit niciun raspuns oficial din partea ANAF.

______________
*Vom reveni cu mai multe detalii despre cazul Allianz Tiriac intr-un articol viitor.