Ordinul ONPCSB nr. 71/2015 - aprobarea formularului tipizat "Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor"

Avand in vedere:

- prevederile Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului, republicata, cu modificarile ulterioare;
- prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Decizia Plenului Oficiului nr. 350 din 7 aprilie 2015, in temeiul prevederilor art. 7 alin. (1) si art. 8 lit. j) din Regulamentul de organizare si functionare a Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.599/2008, cu modificarile ulterioare,

presedintele Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aproba modelul si continutul formularului tipizat „Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor” utilizat de personalul Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor cu atributii de control, prevazut in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aproba caracteristicile de tiparire a formularului tipizat mentionat la art. 1, prevazute in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 3. - La data publicarii prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor nr. 270/2012 pentru aprobarea modelului si continutului formularului tipizat „Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor”, precum si a caracteristicilor de tiparire a acestuia, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 740 din 2 noiembrie 2012.

Art. 4. - Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, prin Directia supraveghere si control, va duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, ParteaI, si va intra in vigoare in termen de 30 de zile de la publicare.

Presedintele Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, Neculae Plaiasu

Bucuresti, 21 aprilie 2015.
Nr. 71.

Anexele pot fi consultate in fisierele alaturate.