Ordinul MFP nr. 665/2015 - modificarea statutului CEC BANK - S.A., aprobat prin Ordinul MEF nr. 425/2008

In temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 42/2005 privind instituirea unor masuri de reorganizare a Casei de Economii si Consemnațiuni C.E.C. - S.A. in vederea privatizarii, aprobata prin Legea nr. 285/2005, cu modificarile ulterioare, ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:
Art. I. - Statutul CEC BANK - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 425/2008, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 164 din 4 martie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 7 punctul 7.1, teza I va avea urmatorul cuprins:

„7.1. Capitalul social al Bancii, subscris si varsat integral, este de 1.170.443.700 lei, imparțit in 11.704.437 de actiuni nominative, cu o valoare nominala de 100 lei/actiune.”

2. Articolul 19 va avea urmatorul cuprins:

„ARTICOLUL 19 Convocarea si tinerea sedintelor Comitetului de directie"
19.1. Comitetul de directie se intrunește cel putin o data pe saptamana sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui Bancii sau, in lipsa acestuia, a prim-vicepresedintelui ori, in cazul in care si acesta lipseste, la convocarea unuia dintre vicepresedintii membri ai Consiliului de administratie, desemnat de presedinte, si ia decizii cu majoritatea absoluta a voturilor membrilor sai. In situatii de paritate de voturi, votul presedintelui Bancii este decisiv.
19.2. Sedintele Comitetului de directie sunt prezidate de presedintele Bancii sau, in lipsa acestuia, de catre prim-vicepresedinte ori, in cazul in care si acesta lipseste, de catre unul dintre vicepresedintii membri ai Consiliului de administratie, desemnat de presedinte.
19.3. Comitetul de directie poate lua decizii in mod operativ fara convocarea si tinerea in plen a unei sedinte, in situatii urgente ori, cand considera necesar presedintele Bancii, prin votul unanim al membrilor sai exprimat in scris. Deciziile luate in mod operativ vor fi evidentiate in procesul-verbal al urmatoarei sedinte in plen.
19.4. Participarea membrilor Comitetului de directie al Bancii la sedintele acestuia poate avea loc si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta, videoconferinta, teleconferinta, e-mail, fax, cu respectarea reglementarilor legale si interne in domeniu privind asigurarea cvorumului. Mijloacele de comunicare la distanta prevazute mai sus trebuie sa intruneasca conditiile tehnice necesare pentru identificarea participantilor, participarea efectiva a acestora la sedinta Comitetului de directie si retransmiterea deliberarilor in mod continuu. Deciziile luate in acest mod vor fi evidentiate in procesul-verbal al urmatoarei sedinte in plen.
19.5. Votul in cadrul Comitetului de directie nu poate fi dat prin delegatie.
19.6. Comitetul de directie prezinta trimestrial Consiliului de administratie o informare asupra indeplinirii obiectivelor dispuse de Consiliul de administratie, precum si asupra investitiilor si altor operatiuni care au modificat patrimoniul acesteia cu valori mai mici de 10% din valoarea activelor nete ale Bancii la data operatiunii.”

3. Articolul 21 va avea urmatorul cuprins:

„ARTICOLUL 21 Comitetul de audit"
21.1. Comitetul de audit este un comitet permanent, independent fata de Comitetul de directie al Bancii, constituit in baza prevederilor Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si a reglementarilor emise de Banca Nationala a Romaniei. Comitetul de audit asista Consiliul de administratie in realizarea atributiilor acestuia pe linia auditului intern. Comitetul de audit are functie consultativa in ceea ce priveste strategia si politica Bancii privind controlul intern, auditul intern si auditul financiar, respectiv controlul modului in care sunt administrate riscurile.
21.2. Comitetul de audit este format din membri ai Consiliului de administratie care nu indeplinesc si functii de conducere.
21.3. Comitetul de audit are urmatoarele responsabilitati:

a) supravegheaza auditorii interni si auditorii financiari ai Bancii;
b) monitorizeaza eficacitatea controlului intern, auditului intern si administrarii riscurilor;
c) recomanda Consiliului de administratie sa supuna aprobarii adunarii generale ordinare a actionarilor numirea, remunerarea si revocarea auditorului financiar;
d) analizeaza si aproba sfera de cuprindere si frecventa auditului intern;
e) analizeaza rapoartele de audit;
f) verifica adoptarea la timp de catre Comitetul de directie a masurilor corective necesare pentru a remedia deficientele legate de control, neconformarea cu cadrul legal si de reglementare, cu politicile, precum si cu alte probleme identificate de auditori;
g) supravegheaza instituirea de politici contabile de catre Banca.

21.4. Principalele atributii ale Comitetului de audit sunt:

a) încurajeaza comunicarea intre membrii Consiliului de administratie, directorii Bancii, auditul intern, auditorul financiar si Banca Nationala a Romaniei;
b) analizeaza si propune spre aprobare Consiliului de administratie statutul auditului intern, precum si necesarul de resurse aferente acestei activitati; c) aproba planul de audit si revizuirea acestuia;
d) asigura relatia cu auditorul financiar al Bancii, in sensul primirii planului de audit si analizarii constatarilor si recomandarilor acestuia, precum si ale altor organe de supraveghere si control din afara Bancii;
e) analizeaza si avizeaza constatarile si recomandarile auditului intern si planurile pentru implementarea acestora;
f) analizeaza si propune spre aprobare Consiliului de administratie raportul anual privind angajamentele de audit desfasurate in perioada respectiva, din care sa reiasaa constatarile si recomandarile auditului intern si modul de implementare a recomandarilor respective de catre conducerea structurii auditate;
g) are acces la orice date sau inregistrari necesare indeplinirii atributiilor ce ii revin;
h) poate formula recomandari adresate Consiliului de administratie privind strategia si politica Bancii in domeniul controlului intern, auditului intern si auditului financiar.
21.5. Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului de audit face parte integrantă din Regulamentul de organizare si functionare al Bancii.

Art. II. - Cheltuielile de publicare a acestui ordin in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, se suporta de CEC BANK - S.A..

Art. III. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul finantelor publice, Eugen Orlando Teodorovici
Bucuresti, 9 iunie 2015.
Nr. 665.