Cum va identifica ONRC beneficiarii reali la firmele care nu mai depun declarația specială

La modul concret, după cum reiese din comunicatul instituției, “[î]n lipsa depunerii declarației pe propria răspundere privind beneficiarul/ beneficiarii real/ reali, odată cu cererea de înmatriculare sau, după caz, cu cererea de înregistrare care implică modificarea/completarea structurii asociaților/ acționarilor, precum și în cazul societăților constituite doar din asociați persoane fizice, atunci când aceștia sunt singurii beneficiari reali, înregistrate în registrul comerțului până la data intrării în vigoare a Legii nr. 108/2020, ONRC este obligat să completeze, din oficiu, Registrul beneficiarilor reali (...)”.

ONRC va completa registrul pe baza documentelor care însoțesc cererea de înmatriculare sau pe baza evidențelor deținute în cazul societăților deja înregistrate, cu datele privind beneficiarii reali și modul efectiv în care se-ntâmplă asta.

Această lămurire a Registrului Comerțului vine în contextul în care, potrivit Legii 108/2020, care se aplică începând de azi, declarația privind beneficiarii reali, obligatorie prin legislația contra spălării banilor și pentru firme, și pentru asociații sau fundații, nu va mai trebui depusă de acele persoane juridice care se compun exclusiv din asociați persoane fizice, atunci când nu mai există alți beneficiari reali.

Totodată, ONRC subliniază și faptul că, tot de azi, nu se mai depune declarația anuală (cea cerută după aprobarea situațiilor financiare anuale), persoanele juridice având, în continuare, obligația de a depune declarația pe propria răspundere privind beneficiarul real doar atunci când intervine o modificare privind datele de identificare ale acestuia, în termen de 15 zile de la acea dată.

Apoi, în cel mult un an, societăţile înregistrate până azi, care au ca asociați sau acționari persoane juridice ori persoane juridice și persoane fizice depun, pentru înregistrare în Registrul beneficiarilor reali, o declaraţie privind datele de identificare ale acestora.

De altfel, ONRC a publicat deja instrucțiunile metodologice pentru completarea, în conformitate cu noile prevederi din domeniu, introduse de Legea 108/2020, a Registrului beneficiarilor reali cu datele acestora.