Procurorii au retinut doi dintre membri grupului acuzat de fraude bancare

Doi dintre membri grupului de criminalitate organizatã acuzaþi cã ar fi luat ilegal credite bancare în valoare de circa 300 milioane de dolari, au fost reþinuþi joi dimineaþa, pentru 24 de ore, de procurorii DIICOT.

Cele douã persoane au fost reþinute joi dimineaþa, dupã ce procurorii le-au audiat toatã noaptea.

Ei au fost readuºi la Parchetul general, în urmã cu jumãtate de orã, ºi sunt audiaþi din nou în legãturã cu falsele biletele la ordin. Cetãþeanul sârb implicat în aceastã reþea a fost dat în urmãrire generalã.

Procurorii susþin cã ºase persoane, cinci români ºi un cetãþean sârb, ar fi sãvârºit infracþiuni de înºelãciune, spãlare de bani ºi fals de monedã ºi alte valori.

Este vorba despre un om de afaceri sârb - Krunislav Jovanovici, care ar fi introdus, în 2004, pe la punctul de trecere a frontierei Porþile de Fier 1, un numãr de 178.000 de bilete la ordin emise de o bancã americanã care ºi-a declarat falimentul încã din anul 1996.

Ajunse în România, biletele la ordin au fost depuse la o bancã, iar apoi, prin intermediul lor, au fost luate credite de peste 300 de milioane de dolari, în mai multe tranºe individuale, unele dintre aceste credite defalcate depãºind 50 de milioane de dolari.

Procurorii au mai aflat cã într-una din cãsuþele de valori folosite de capii grupãrii de criminalitate organizatã a fost pãstrat un diamant de 265 de carate pentru care ar exista un certificat de garanþie fals.

Potrivit aceloraºi surse, parte din aceste sume împrumutate ar fi fost plasate în cazinouri din Elveþia, Gemania ºi Austria, iar cetãþeanul sârb ar fi deschis ºapte societãþi comerciale.

În timpul unei acþiuni complexe, cu percheziþii efectuate în Bucureºti ºi în localitãþi din judeþul Constanþa, au fost reþinute mai multe persoane asupra cãrora planeazã suspiciunea cã încercau sã plaseze pe piaþã instrumente bancare false.

Surse apropiate anchetei susþin cã procurorii deþin indicii care demonstreazã cã sârbul a fost ajutat de doi foºti poliþiºti români - Viorel Romanescu ºi Mihai Rotar, ºi un fost ofiþer SRI - Dumitru Sauer.