Peste 1900 de contribuabili care au desfasurat operatiuni intracomunitare, controlati de ANAF

Actiunea de control a urmarit identificarea diferentelor semificative intre datele din declaratiile recapitulative depuse de contribuabilii romani si informatiile primite de la celelalte state membre dar si identificarea fraudelor aparute in urma eludarii legislatiei TVA referitoare la operatiunile intracomunitare.

Inspectorii ANAF au decsoperit mai multe nereguli, printre care si:
- nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiilor recapitulative trimestriale;
- nedeclararea unor operatiuni in decontul de TVA si in declaratiile recapitulative trimestriale;
- declararea eronata a unor operatiuni (de exemplu, prestari de servicii, operatiuni de import, operatiuni realizate in cursul anului 2006);
- declararea de achizitii intracomunitare de la contribuabili din alte state membre care nu au declarat, la randul lor, efectuarea de livrari intracomunitare scutite catre respectivii contribuabili romani;
- nerecunoasterea de catre contribuabilii romani a operatiunilor intracomunitare declarate de contribuabili din alte state membre care fiind realizate cu respectivii contribuabili romani;
- declararea de livrari/achizitii catre/de la parteneri cu coduri de inregistrare in scopuri de TVA invalide

In 71 de cazuri, pentru tranzactii cumulate de aproximativ 60 de milioane de  euro, considerate operatiuni suspecte ce pot genera frauda fiscala, ANAF a luat masura solicitarii de informatii suplimentare si de verificari la partenerii comerciali din celelate state membre

Pentru un numar de 10 contribuabili a fost declansata procedura de declarare ca inactivi, tranzactiile in care au fost implicati acesti contribuabili fiind in cuantum de aproximativ  4 milioane de lei, iar in doua cazuri, au fost sesizate organele de cercetare penala, pentru contribuabili implicati in tranzactii in valoare de peste 9 sute de mii de  lei.