Banca nu anunta fiscul. Banca anunta Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor pentru tranzactii care depasesc suma de 15.000 euro (Legea 656/2002 art. 3 alin. 6 si alin. 7 si art. 8).
In relatia cu fiscul, bancile au obligatia de a comunica bilunar organelor fiscale lista cu persoanele juridice si cu persoanele fizice, care inchid sau deschid conturi (Codul de Procedura Fiscala art. 54).