Posibil caz de competenta DNA?

Question

Discuție deschisă în Drept penal - probleme serioase cu dreptul

Posibil caz de competenta DNA?

Utilizator 17:24, 5 Septembrie 2010

Buna ziua
S-a infiintat o societate comerciala tip srl - microintreprindere pe baza unei Procure semnata in fals prin contrafacerea semnaturii mele. Prin procura respectiva a fost imputernicita o persoana care sa se ocupe cu demersurile infiintarii firmei. Pe parcursul unei perioade mai mari de trei ani (detin calitatea de asociat si administrator cu puteri egale in firma numita printr-o declaratie specimen de semnatura depusa la ORC) eu nu am semnat nici un document in firma respectiva atat contabil, financiar cat si pe cele declaratie pe proprie raspundere- documentele au fost semnate si in numele meu numai de cea de 2a persoana care detine functia de asociat si administrator cu puteri egale in societate. Acesta din urma a depus la AFP si ORC documentele contabil-financiare anuale in care declara atat la profit, venit valoare zero cu toate ca in acea perioada facea tranzactii bancare pe contul firmei pentru prestari servicii catre terti, incasa bani si participa la licitatii in numele societatii in vederea de achizitii bunuri imobile.
Este frauda, evaziune fiscala?
Este de competenta DNA-ului?
Care este procedura?
Cu stima

Răspunde Citează

9 mesaje

1587 vizualizări

4 participanți

Cel mai recent răspuns: , Consilier juridic 14:17, 7 Septembrie 2010

Vezi răspuns

Alte discuții în legătură

Declaratie mincinoasa Buna seara, Cum procedez in cazul unei marturii mincinoase? Am formulat plangere penala impotriva unei persoane pentru fals si uz de fals sub semnatura ... (vezi toată discuția)

Deschidere actiune pretentii Cum trebuie procedat pentru a deschide actiune in pretentii peroana fizica ? Este nevoie de un formular special ? Este vorba despre o persoana care mi-a ... (vezi toată discuția)

Cine cerceteaza deconturile fictive si ce infractiune se comite ... Cine cerceteaza deconturile fictive, si ce infractiune se comite fals informatic? (vezi toată discuția)

ContSters160686 Utilizator · Answer 1 · 2010-09-05 17:42:17

Utilizator 17:42, 5 Septembrie 2010

care este cuantumul prejudiciului?

Răspunde Citează

Nina1 Utilizator · Answer 2 · 2010-09-05 17:55:38

Utilizator 17:55, 5 Septembrie 2010

S-au facut tranzactii cu sume mari de ordinul sutelor de milioane

Răspunde Citează

ContSters160686 Utilizator · Answer 3 · 2010-09-05 17:57:32

Utilizator 17:57, 5 Septembrie 2010

daca prejudiciul nu depaseste 1 000 000 euro nu e de competenta DNA.

Răspunde Citează

Constantin Alexandru Radu Consilier juridic · Answer 4 · 2010-09-05 18:14:55

Nu trebuie sa va adresati numai DNA-ului, ci Parchetului competent, ori Serviciului de Investigare a Fraudelor., dar trebuie sa veniti cu dovezi si probe.
Succes!

Nina1 Utilizator · Answer 5 · 2010-09-05 18:43:11

Pentru documentele realizate in fals am formulat plangere penala. S-a dispus urmarirea penala , s-au realizat expertize din care a rezultat cu certitudine autorul falsurilor.
In cadrul cercetarii am depus si extrasele de cont pe firma respectiva si am facut precizari in ceea ce priveste situatia financiar contabila prezentata in mesajele postate mai sus.
Parchetul trebuia sa se sesizeze de savarsirea infractiunii de frauda sau evaziune fiscala?