avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 729 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Asociaţii şi fundaţii, într-un ... Prevenire spalare de bani
Discuție deschisă în Asociaţii şi fundaţii, într-un cuvânt: ONG-uri

Prevenire spalare de bani

Buna ziua,

Va rog spuneti-mi ...
Sunt presedinte al unei fundatii umanitare.
Recent mi s-a promis o donatie din strainatate. Conditiile erau sa deschid cont cu specimen de semnatura pt mine si inca 2 persoane.
Am deschis conturile.
Acum vad ca m-am expus foarte mult.>> Problema e ca operatiuni pe cont se pot face si cu semnatura celorlalte doua persoane.
La specimen de semnatura s-a facut asa = eu si unul din cei 2 suntem, celalalt dintre ei e B. (operatiile se pot face cu semnatura a 2 persoane A-B).
Inca nu am primit banii, dar vreau sa stiu daca pot merge la banca sa le explic pentru a putea corecta acest lucru.
M-am expus la o posibila spalare de bani.
Se poate intampla ca banii sa vina si ei 2 sa ii scoata fara ca eu sa stiu.

Am nevoie de ajutor, va rog!
multumesc mult!
Ultima modificare: Luni, 4 Iulie 2011
marius19841, utilizator
Cel mai recent răspuns: Mihai Costache , Avocat 18:29, 5 Iulie 2011
spalarea de bani este o infractiune accesorie altor infractiuni, deci nu este suficient sa existe doar o tranzactie suspecta.

pe de alta parte, daca exista ceva suspect in aceasta operatiune aveti obligatia de a notifica Oficiul (ptr ca acesta sa poata sesiza parchetul daca considera necesar) si de a nu semna OP aferente viitoarelor operatiuni.

intrebarea mea este: de ce credeti ca este vorba de o spalare de bani?

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Spalarea banilor Alexandraaaa Alexandraaaa Un SRL imprumuta bani fara dobanda unor persoane fizice si juridice , fara sa aiba asta in obiectul de activitate. Intrebarea este daca aceste imprumuturi pot ... (vezi toată discuția)
Adresa of.nat. prev si comb a spalarii banilor kamy_nora kamy_nora Buna ziua, Daca am o firma nou infiintata, trebuie sa fac acea adresa catre Oficiul National De Prevenire Combatere A Spalarii Banilor? Mentionez ca la ... (vezi toată discuția)
Ong - fundatie umanitara marius19841 marius19841 Un presedinte de fundatie vrea sa cedeze dreptul sau de semnatura, pe o perioada limitata/nelimitata, in favoarea a 3 persoane. In fapt, se vrea ca cele 3 ... (vezi toată discuția)