avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 344 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Drept penal - probleme serioase cu ... Denunt transfer ilegal de bani
Discuție deschisă în Drept penal - probleme serioase cu dreptul

Denunt transfer ilegal de bani

Buna ziua.
Va povestesc o intamplare de care sincer mi e rusine si imi pare rau dar m am lasat influentat de un prieten si am bagat in probleme un alt prieten.
Un prieten de al meu a pornit o afacere in domeniul prelucrarii lemnului dar a facut o intreprindere individuala pe numele meu deoarece el avea o functie care nu permitea sa detina personalitate juridica. Era vorba ca eu sa supraveghez productia si pt asta sa primesc un anumit procent din profit lunar.
Prietenul a facut niste investitii ca sa putem porni productia , a negociat contracte cu furnizori, cu clienti, a facut toate demersurile pt a obtine acordul de la inspectoratul silvic pt a puteacumpara avize pt lemn, factura etc.
Problema ce a, facut eu este faptul ca la indemnul proprietarului de la care prietenul meu a inchiriat gaterul m a convins sa l scoatem din afacere pe prietenul meu si sa continuam impreuna astfel nu se va mai plati chirie pt gater, plus ca aveam avantajul ca deja totul era angajat aveam furnizorii si clientii asigurati, aveam utilaje primite in custodie de la clientii nostrii, avantaje obtinute de catre prietenul meu.
Intr un moment de nebunie am acceptat propunerea proprietarului de la care inshiriase prietenul meu gaterul si ca sa putem scoate din joc pe prietenul meu l am denuntat la banca unde lucra ca a transferat ilegal o anumita suma din contul meu in contul lui, astfel s a ajuns la dosar penal impotriva lui si a fost concediat.
problema este ca eu am declarat la politie ca nu am avut absolut nici un fel de relatii de afacere cu el, si ca el a folosit ilegal internet bankingul atasat contului meu.
Acum dosarul a ajuns la judecatorie, dar intre timp prietenul meu a cerut sa fie audiati martori care au declarat in favoarea lui martori din partea furnizorilor, clientilor, altor prestatori de servicii care au lucrat la gater, a facut rost de comenzile primite de la clienti care poarta numele lui, facturi, chitante, avize completate de el personal, acte acre au regim special, si astfel poate dovedi ca a fost in relatie de afaceri cu mine plus ca din suma ce a retras din cont o parte a depus la banca in numele intreprinderii mele in contul furnizorului de bustean deci are si foaie de varsamant unde are calitate de depunator. Deci poate demosntra usor relatia sa cu afacerea. MIe imi este frica deoarece am declarat ca nu am avut nici un fel de relatii de afaceri.
Plus ca la momentul inceperii afacerii el m a pus sa semnez o procura de administrare societate pe care am si semnat fara sa autentificam la notar, dar intre timp am retinut amandoua exemplare originale deci el nu mai are nici unul nici macar copie xerox.
Credeti ca la judecatorie este suficient sa demonstrez ca nu a avut procura pt a efectua transferuri in numele meu (in realitate a avut dar nu poate dovedi deoarece eu am luat amandoua ex)?
O sa se poata folosi de declaratiile martorilor, si de inscrisurile care arata relatia sa de afaceri cu mine ca sa scape basma curata?
Stiu ca e urat din partea mea, si imi pare rau ca am intrat in acest lucru dar nu mai pot sa dau inapoi ca atunci eu voi pica in probleme.
Ce sanse credeti ca are prietenul meu sa scape basma curata in acest context?
Multumesc. este acuzat de incalcarea art 27 alin 1 si 4 din legea 362/2002 .
Cel mai recent răspuns: anonimcv , utilizator 22:15, 13 Ianuarie 2012
verificati temeiul legal este eronat ptr ca legea 362 / 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor.

pe de alta parte, simpla procura nu va folsoeste prea mult daca martorii si celelalte probatorii arata ca, in fapt, realitatea este alta. dovezile sale privind implicarea in afacere sunt mult mai solide si daca martorii declara ca platile erau negociate si efectuate de catre prietenul dvs, restul este usor de demonstrat.
Aveti dreptate temeiul legal este legea 365/2002 art 27 alin 1 si 4.
atunci lucrurile nu vor decurge dupa cum m am gandit eu si anume:
Daca invinuitul nu poate prezenta procura de administrare societate sa se constate imediat ca a facut transfer ilegal de fond.
Toate documentele arata ca el a finantat afacerea plus toti martorii inclusiv persoana care s a ocupat de infiintarea societatii a declarat ca din discutiile ce a avut cu noi doi a inteles ca prietenul meu este cel care va finanta afacerea si el a cerut infiintare intreprinderii.
Atunci sa inteleg ca faptul ca am luat amandoua exemplare a procurii si prietenul nu poate demonstra ca a avut o inputernicire sub forma de act scris nu ma ajuta cu nimic avand in vedere ca dovezile prietenului sunt destul de elocvente.
exact, nu va ajuta cu nimic deoarece exista probe pertinente si convingatoare (presupun, nu le-am vazut) care contrazic afirmatiile dvs.
de exemplu, daca martorii declara ca in decursul timpului au discutat atit cu inculpatul (care le-a declarat ca este mandatarul dvs - act ptr care nu este nevoie de forma scrisa ptr a fi valid, form ascrisa este doar ad probationem) cit si cu dvs si ca nu le-ati infirmat sub nici o forma faptul ca inculpatul era mandatar este suficient sa aduca un dubiu asupra acuzarii.
necunoscind ce este la dosar nu pot aprecia calitatea acuzarii, discutia noastra este pur teoretica.
Ultima modificare: Joi, 12 Ianuarie 2012
Mihai Costache, Avocat
atunci este clara treaba, deoarece eu nu am avut nici un contact nici cu furnizorii, nici cu clientii nici nu ma cunosteau, nici cu persoanele care au facut diferite lucrari la gater, nici cu cei de la inspectoratul silvic, deci cu nimeni, prietenul meu s a ocupat de tot,el a completat cu mana lui toate actele cum ar fi factura pt livrare cherestea, aviz de insotire a marfii care in cazul lemnului este document eliberat in regim special deci nu se poate procura de nicaieri in afara de o imprimerie din BV , aviz pe care tot el la obtinut eu doar am semnat cererea completata de el si asta au declarat pana acum si martorii. Inseamna ca pot sa ma astept la un dosar de marturie mincinoasa in caz ca voi fi interogat si eu de catre avocatul inculpatului.
Multumesc pentru raspunsuri.
pe scurt, get a lawyer.

Alte discuții în legătură

Dubiul profita inculpatului Consultant Covasna Consultant Covasna Buna seara. Imi poate explica cineva cam la ce se refera \"dubiul profita inculpatului\"? Cazul meu fiind urmatorul. Am avut un parteneriat de afaceri cu un ... (vezi toată discuția)
Urmarire penala -declaratie mincinoasa Consultant Covasna Consultant Covasna Imi cer scuze ca va tot deranjez cu fel si fel de intrebari dar in acest moment viata mea este un calvar din cauza unori oameni care s au decis sa ma distruga ... (vezi toată discuția)
Inselat amarnic CORTEX CORTEX Buna seara. Am luat in chirie un gater care functiona ca o intreprindere individuala infiintata la cererea mea, pe banii mei pe numele unui prieten. Pe ... (vezi toată discuția)