cont bancar in alta tara

Da poate deschide un cont bancar in orice tara care doreste, numai ca se face dupa reglementarile legale in vigoare in tara respectiva.Trebuie sa verificati reglementarile din tara respectiva.

Multumesc mult. Aveti idee daca un astfel de cont trebuie notificat catre BNR (eu asa am inteles)?

Daca altcineva are o alta parere va rog sa ma ajutati.

Multumesc.

Nimeni nu are o alta parere?

Incercati sa deschideti contul bancar si veti afla in concret.
Exista norme BNR care se mai schimba.
BNR oricum va afla.

avocat Claudiu Lascoschi

Va pot oferi numai informatii generale (nu stiu ce act normativ reglementeaza acest aspect, dar, probabil, e vreun Regulament emis de BNR).
Aveti nevoie de:
Act constitutiv,
Certificat de inmatriculare in tara de origine,
Extras emis de autoritatea competenta din tara de origine, care va include date privind existenta legala a societatii, obiectul de activitate, datele de identificare ale actionarilor si cotele de participare la capitalul social, reprezentantii legali cu puteri de semnatura si reprezentare a societatii in raport cu tertii, adresa sediului social si orice alte mentiuni referitoare la societate si/sau la starea de functionare a acesteia,
Certificat fiscal emis de organele fiscale din tara de origine. Daca societatea este constituita intr-o tara in care documentul nu poate fi obtinut, se va solicita o declaratie autentificata de un notar, data de reprezentantul legal al societatii in acest sens,
Hotararea organului statutar competent sau imputernicire pentru persoanele desemnate sa deschida cont si sa efectueze operatiuni pe cont, dupa caz,
Scrisoare de recomandare (letter of introduction) de la o banca supusa unui regim strict de autorizare si reglementare (single passport rule),
Documente de identitate ale persoanelor imputernicite sa efectueze operatiuni pe cont,
Orice alte documente solicitate ori puse la dispozitie de catre Intermediar.

Daca aveti deschis un punct de lucru in tara unde doriti sa deschideti contul poate ca e mai simplu...
Alegeti o banca din statul respectiv si intrebati acolo care sunt documentele necesare.