Forum Discuţii contabile şi ... Contabilitate - partida dublă şi ... Trebuie declarat la Oficiul pentru Spalarea Banilor?
Intră în cont
avocatnet.ro explicăm legislația
10 de azi 
Caută (ex. salariu minim) 874 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Contabilitate - partida dublă şi ... Trebuie declarat la Oficiul pentru Spalarea Banilor?
Pune o întrebare 187 întrebări azi, 21 useri online acum
navigare rapidă
Ultimele discuții Întrebări fără răspuns Top răspunsuri apreciate Top discuții interesante Top membri implicați
Discuție deschisă în Contabilitate - partida dublă şi obligaţii fiscale declarative pentru societăţile comerciale

Trebuie declarat la Oficiul pentru Spalarea Banilor?

Am o intrare de marfa(carne) de 50.000 euro,pe o singura factura.Plata se va face prin banca in 3 transe egale,fiecare avand peste 15.000 euro.
La randul nostru,vindem respectiva marfa cu o valoare ce va depasi 15.000 euro.
Tranzactiile respective,respectiv fiecare plata si fiecare incasare in parte,trebuie declarate la Oficiul pt. Spalarea Banilor?
Cum se procedeaza?
Răspunde Citează
3 mesaje
686 vizualizări
2 participanți
Cel mai recent răspuns: carmenbn , utilizator 21:29, 13 Septembrie 2013
Vezi răspuns
Contactează
Potrivit Legii 656 / 2002:

Art. 10. - Intră sub incidenţa prezentei legi următoarele persoane fizice sau juridice:
....
k) alte persoane fizice sau juridice care comercializează bunuri şi/sau servicii, numai în măsura în care acestea au la bază operaţiuni cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se execută printr-o singură operaţiune sau prin mai multe operaţiuni ce par a avea o legătură între ele.

Deci fiind operatiuni desfasurate prin banca nu aveti obligatia se le declarati.
Răspunde Citează
Multumesc
Răspunde Citează

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Prestari servicii in germania cu factura platita cash dorinahd dorinahd Buna ziua.Firma din Romania a incheiat un contract de demolare a unei fabrici cu o firma din Germania unde au fost trimis 10 oameni pentru lucrare.Intrebarea ... (vezi toată discuția)
Cumparare autoturism de la persoana fizica pe societate neplatitoare de tva narcispataru narcispataru Buna ziua, As dori sa cumpar un autoturism de la o persoana fizica pe firma neplatitoare de TVA. Exista modalitati de plata in numerar toata suma( aprox ... (vezi toată discuția)
Plafon de plata facturi in numerar yvm yvm Buna ziua In ce conditii poate plati o persoana fizica cu numerar o factura mai mare de 5000 RON? (vezi toată discuția)