Dacă sunt probe care dovedesc vinovăţia, se poate întocmi dosar penal, însă organul de cercetare penală sau procurorul, după caz va verifica aceste probe înainte de a proceda la începerea urmăririi penale sau la punerea în mişcare a acţiunii penale. În plus, organele de cercetare penală vor căuta probe care dovedesc vinovăţia, dar şi probe de natură să disculpe învinuitul sau inculpatul.
Depinde de probe. Dacă este vorba de martori, ei vor fi audiaţi, li se vor lua declaraţii, dacă este vorba de înscrisuri, se va verifica să nu fie false ş.a.m.d.