avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 1059 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Drept penal - probleme serioase cu ... Control fiscal persoana fizica
Discuție deschisă în Drept penal - probleme serioase cu dreptul

Control fiscal persoana fizica

Buna ziua,

Va rog sa ma ajutati cu informatii privind ce pasii care trebuie urmati pentru a solicita organelor fiscale verificarea unei persoane fizice, pensionata pe motiv medical, care are si alte venituri nedeclarate. Mentionez faptul ca persoana respectiva afirma cu nonsalanta persoanelor cunoscute ca lucreaza ca si personal de curatenie la un bloc de locuinte si ca menajera la cateva peroane. Nu cunosc denumirea angajatorului sau a celorlalte personae care o platesc, adrese sau alte detalii.
De asemenea, mentionez faptul ca aceasta persoana, in calitate de reclamant intr-un proces, a solicitat ajutor public judiciar sub forma scutirii de taxa de timbru pe motiv ca are venituri foarte mici (a declarat doar veniturile din pensie).
Va rog sa-mi spuneti institutia careia trebuie sa ma adresez pentru a solicita verificarea, ce documente sunt necesare si orice alt detaliu considerati ca-mi poate fi de folos.

Multumesc!
Ultima modificare: Duminică, 27 Aprilie 2014
ctanase99, utilizator
Cel mai recent răspuns: GFC , utilizator 13:58, 27 Aprilie 2014
Puteti depune concomitent sesizari la ITM - pentru munca la negru , la Casa de pensii , precum si la ANAF.

Daca nu cunaosteti mai multe detalii exacte despre activitatea acelei persoane , va fi foarte greu de efectuat un control de catre institutiile abilitate.
Va multumesc pentru raspunsul prompt.
Pot demonstra ca zilnic pleaca de acasa la aceiasi ora, ca si-a cumparat bunuri mobile cu valoare mult mai mare decat taxa de timbru, pot aduce martori care sa sustina faptul ca le-a declarat ca are venituri suplimentare.
Ma pot ajuta aceste lucruri?
ANAF-ul are sedii locale? Adica trebuie sa ma adresez la sectorul unde domiciliaza?
Mentionati aceste aspecte in sesizarea dvs.
Intr-adevar, in situatia data este greu de demonstrat ca obtine venituri. Cuvantul dumneavoastra impotriva cuvantului lui. Ati putea sa va adresati si IPJ - Politia Economica. Ei apeleaza si la alte metode de cercetare: declaratii de la alte persoane.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Cum se pot stabili veniturile unui "samsar"(comerciant de masini)? PavelIonut PavelIonut Buna dimineata tuturor!Am o intrebare scurta si la obiect:Cum se pot stabili si daca se pot stabili veniturile unui \\"samsar\\"(comerciant de ... (vezi toată discuția)
Firma obligatorie? Robert - Pană Robert - Pană Buna ziua, citeam cateva chestii interesante pe internet despre comertul online. Am o un site cu ajutorul caruia realizez servici diverse precum, realizare ... (vezi toată discuția)
Confidentialitate date cu caracter personal incalcata Mirrella P. Mirrella P. In anul 2008 IPJ emite o adresa catre un spital in care am fost internata in anul 2005 pentru a obtine date cu caracter personal despre mine referitoare la ... (vezi toată discuția)