Creditare asociat prin banca >15.000 euro

Question

Discuție deschisă în Cafeneaua economiştilor

Creditare asociat prin banca >15.000 euro

Utilizator 22:06, 7 Iunie 2015

In situatia in care un asociat imprumuta societatea cu o suma peste 15.000 euro in cont bancar sunt necesare ceva demersuri specifice /implicatii in relatia cu Oficiul National de Prevenire si Combatere a spalarii banilor? Multumesc.

Răspunde Citează

2 mesaje

868 vizualizări

2 participanți

Cel mai recent răspuns: , Consultant resurse umane 23:44, 7 Iunie 2015

Vezi răspuns

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Imprumut firma in euro Buna ziua, Ca asociat, pot imprumuta firmei o suma in euro? Ma intereseaza daca pot depune euro in contul de euro al firmei pentru a putea plati o factura ... (vezi toată discuția)

Suma cu care poate fi creditata o firma buna ziua exista o limita pana la care poate fi creditata o societate de catre unul din asociati fara ca suma de bani sa fie virata in banca? creditarea se ... (vezi toată discuția)

Aport firma Multumesc mult pentru raspuns. La o societate patronul crediteaza firma co o suma sa zicem aproape lunar cu 20.000 sau 30.000 lei in functie de necesitate ... (vezi toată discuția)

Ersin Dervis Consultant resurse umane · Answer 1 · 2015-06-07 23:44:33

Banca are obligatia sa anunte oficiul pentru spalarea banilor la orice tranzactie ce depaseste 10000 euro , deci nu e necesar sa faceti dv acest lucru , el va fi facut automat de banca. Ideea este ca aceasta aport de capital trebuie facut cu un scop si trebuie facut dintr-un alt cont , nu se pot depune cash , iar asociatul care face depunerea trebuie sa poata dovedi provenienta banilor. Firma trebuie sa aiba efectiv nevoie de aceasta suma nu trebuie sa fie doar o depunere " de forma " pentru a fi scosi de asociat dupa un timp si pentru a justifica mai tarziu asociatul de unde provin banii